4月26日下午，市公安局在三楼会议室召开侦破“3.29”特大集资诈骗案新闻发布会，市公安局党委委员、副局长覃科，市公安局经侦支队支队长陈宇、政委罗建成、副支队长梁韶东出席会议。发布会由市公安局办公室主任李鸿主持。
会上，覃科向各大媒体通报我市警方成功侦破涉案金额达5000多万元的特大集资诈骗案。共抓获犯罪嫌疑人6名，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元及电脑等涉案物品一批，冻结涉案资金711万元，查封涉案房产1套。
这是我市警方首次通过国际合作，在国外抓获犯罪嫌疑人，也是公安部猎狐行动的又一战果。
公安部领导高度赞扬：“这一仗打得速战速决、十分完美。”玉林市副市长、市公安局局长李庄浩对该案成功侦破总结出几个特点：一是敏感性强、接报警快，二是案件分析定性快，三是锁定犯罪嫌疑人快，四是追捕行动快，五是采取边控等措施快，六是合成作战反应快、效果好。
记者会上，陈宇、罗建成、梁韶东分别回答了记者提出的问题。
中央电视台、中国新闻社、法制日报、网易、广西日报、广西电台、广西电视台、广西新闻网、南国早报、广西法治日报、玉林日报、玉林电台、玉林电视台、玉林新闻网、玉林晚报等中央级、区级、市级媒体记者受邀参加新闻发布会。
01
500人报警，人均被骗14000以上3月29、30日，陆续有500多名群众到玉林市公安局经侦支队报警称:环联投资咨询（广州）有限公司玉林分公司（以下简称“环联玉林分公司”）以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，每人均被骗14000元以上。
02
经侦、网侦、技侦、图侦“四侦合一、同步上案”案情重大！玉林警方对该案高度敏感，认为该案犯罪主观故意明显、受害者众多、社会危害大，依法立为集资诈骗案侦查。当日即成立由副市长、市公安局局长李庄浩任组长，市公安局副局长覃科任副组长，以经侦支队为主力，各相关警种组成的专案组，全力开展侦查工作。
专案组启动大要案件侦办机制，一方面快速制作、分发相关表格，引导报警群众收集整理报警的证据材料，并进行法律宣传和情绪安抚，共收集群众报警材料 1158份。另一方面立即对公司有关工作人员进行调查，并依法对该公司办公场所进行查封，查扣电脑等物证一批。
专案组将公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。经查，7名管理人员中，6人使用假名，只有法人代表叶某明使用真实姓名，但从未在公司露面。专案组本着强烈的责任意识和专业的工匠精神，从一批模糊的相片、一个可疑银行账号入手，夜以继日，连续奋战，依靠公安大数据资源，紧扣“人流、物流、资金流、信息流”，经侦、网侦、技侦、图侦“四侦合一、同步上案”，快速查明了7名犯罪嫌疑人真实身份：叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等，均是广东省广州市花都区人，年龄最大的36岁，最小的27岁。
03
跨国猎狐，嫌疑人悉数落网确定犯罪嫌疑人后，专案组于3月30日晚派抓捕组赴嫌疑人户籍所在地抓捕未果。31日，侦查发现其中4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。经工作获悉，其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转，准备逃往荷兰。
情况非常紧急，抓捕时机稍纵即逝。曾多年担任经侦总队总队长的李庄浩临危不乱，组织指挥追捕工作。专案组迅速将案情上报区公安厅经侦总队，请求开展境外通缉工作。在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方大力支持下，玉林警方和区公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合，于3月31日18时许，在上海浦东机场成功抓获已出逃泰国，企图借道上海出逃荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3人。案件侦查取得重大突破。
玉林警方在机场押解嫌疑人
经进一步侦查，专案组发现涉案公司法人代表叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。专案组请求上级启动与越南的警务协作机制，于4月1日凌晨0时许，在越南成功抓获叶某明。
4月2日下午，专案组将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。
4月3日晚，专案组在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。
04
深挖犯罪，扩大战果，除恶务尽犯罪嫌疑人到案后，专案组立即组织开展突审。骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明、陈某洪5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”，以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。
专案组进一步加大审讯力度，深挖犯罪，发现该诈骗犯罪团伙除了7名管理人员外，还有3名嫌疑人主要负责处理“AVO外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题，分别是邵某烨、李某浩和骆某明，也是广东省广州市花都区人。
该团伙以骆某宏、钟某冲为首，分工明确，共同实施犯罪。
专案组立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。4月14日，李某浩在广州被警方抓获。
05
揭露骗局，单机版软件诱骗群众初步查明，2017年9月21日，该团伙设立“环联投资咨询（广州）有限公司”，购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件，用该虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资。2017年10月31日，该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”，由叶某明任法人代表，在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房，招聘人员，宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔，承诺当天可提现，诱骗不明真相群众，开始实施诈骗。
据不完全统计，从2017年11月至2018年3月29日不到5个月时间里，“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人，涉案金额超过5000万元。
今年3月下旬，由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常，引发部分投资人的恐慌并大量提现。该团伙意识到可能罪行败露，于3月28日关闭平台，并于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间，他们对犯罪所得赃款和财物进行了分赃，每人分别分得赃款50至200万元不等。
今年3月，该团伙为诈骗更多钱财，到柳州市开办新的公司，并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。幸亏玉林警方及时侦破此案，否则会有更多群众被骗。
06
全力追赃，依法冻结涉案资金711万元尽最大努力追回赃款赃物，减少群众损失，是玉林警方侦破这个特大集资诈骗案的重要目标。专案组从案件受理当日，就从一个银行账号入手，开展了艰苦细致的资金查控工作。侦查发现该“AVO外汇交易平台”利用多个第三方支付平台实施收款、转款，涉及账号众多复杂，资金查控难度大。
截止4月25日，专案组查控了3000多个涉案银行账号，获取流水数据数十万条，依法冻结涉案资金711万元，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元，查封嫌疑人位于广州市花都区的涉案房产一套。
目前，资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。
此案的成功侦破，充分展现了玉林公安队伍强烈的责任意识、专业的优良素质和过硬的工作作风，彰显新时代玉林警方破大案、保稳定、护平安、构和谐的决心、信心与能力。
温馨提醒
面对目前各种融资平台很多，广大市民该如何辨别是否合法？如何防范非法集资？
玉林警方提醒广大市民，当前，非法集资经常披着各种迷惑性的外衣引诱社会公众上当受骗，手段日新月异，但万变不离其宗，非法集资最大的特征就是高额回报！这种回报既可以是以现金方式，也可以是以物品、房产、股权、债权等方式，反正就是会让你觉得投入资金后能快速得到回报，能短时间收益翻倍！
社会公众可以从以下几个方面识别和防范非法集资：
一要提高警惕性，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。
二要看主体资格是否合法、以及其从事的集资活动是否获得相关的批准、是否承诺回报。
三要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。本案中，环联公司的AVO短线外汇交易平台就承诺零风险，高回报，这样的投资项目在现实生活中根本是不可能的！