新湖中宝股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2018-029

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2018年5月27日收到上海证券交易所《关于对新湖中宝股份有限公司股东增持事项的问询函》（以下简称“《问询函》”）。公司现就《问询函》所提问题回复如下：

一、公告显示，2018年4月，公司以257.6586万元、1224.5709万元，取得趣链科技0.48%股权和2.27%，趣链科技估值约5亿元，而本次公司投资趣链科技的估值约为15亿元。请公司结合趣链科技近一年估值变化情况，说明短时间内估值大幅提升的原因及合理性，是否损害公司利益。

回复：

趣链科技所处区块链技术属于新兴行业,其作为区块链技术的龙头企业，核心竞争力为完全自主可控的区块链底层技术。在短期内,趣链科技估值从5亿到15亿元，确实存在大幅提升，这是公司和其他共同投资方基于趣链科技的综合情况做出的经营判断,存在收入与估值无法匹配的溢价风险。

二、公告显示，趣链科技设立于2016年7月份，主要通过区块链底层平台技术，为企业等提供区块链网络解决方案。其中，2017年实现营业收入仅184.64万元，净利润-1521.74万元，未形成经营规模和收益。请公司补充说明：1、趣链科技成立以来的主要客户、提供的具体产品或服务内容；2、趣链科技是否具备差异化的核心竞争力，技术及产品的主要应用领域，是否具备商业推广的可行性；3、就目前趣链科技的估值与经营情况的差异、后续的持续经营能力的不确定等，进行重点风险提示。

回复：

1、趣链科技2017年实现营业收入184.64万元，其主要客户系中国银联、光大银行、兴业银行等，提供的产品主要为区块链底层平台Hyperchain，涉及总订单金额约为500万元。

2、趣链科技具有差异化的核心竞争力，是为数不多的具备区块链底层技术的高科技公司。其Hyperchain平台在工信部电子标准化研究院、工信部信息通信研究院、中国银联电子支付国家工程实验室等技术测评中均名列第一，也是第一批通过工信部标准院与信通院区块链链标准测试的底层平台。趣链科技的技术产品目前主要应用在金融领域，已经上线的应用场景包括票据、ABS、应收账款管理等业务，后续商业推广依赖于技术在市场中的被认可程度,存在不确定性。

3、风险提示：

（1）目前趣链科技收入和盈利能力等均较低，但对本公司的经营业绩短期内不会带来直接影响；

（2）本次公司及相关投资者入股的价格与近一年来该公司的估值存在较大升值，因此存在一定的估值溢价风险；

（3）本投资可能面临国家宏观经济和行业政策变化、市场竞争等各方面不确定因素带来的风险，短期内尚不能产生较大经济效益，存在短期内不能盈利的风险；

（4）本次投资不会对公司基本面产生影响。但宏观经济形势变化、国家经济政策的调整、投资者心理变化等各种因素，均可能对公司股票价格产生影响。本次投资可能导致股票市场价格出现波动，从而给投资者带来一定的投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2018年5月30日