第二集:史上最大罰單:無本萬利的市場操縱者(中篇)。
聽文慧為您講述北八道的故事……
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書接上回
書接上回,北八道集團在別墅裡僱傭職業操盤手操控江陰銀行、張家港行、和勝股份為龍頭的一批次新股,開始了他們的瘋狂舉動!
講到這兒您可能會問,就算別墅裡有十幾個操盤手,可哪裡來那麼多互不關聯的股票賬戶進行操作呢?別急,“機智”的北八道還是真想到了一個辦法。他們通過集團員工及員工相關賬戶和配資中介提供的賬戶集聚了300多個個人股票賬戶分散式進行操作,這些賬戶互不關聯,隱蔽性很強!
· AI “小灰”有話說 ·
查閱張家港行、和勝股份、江陰銀行在這一時期的股價變動和龍虎榜你就會發現,這三隻股票的股價在2017年2月份都出現了異動。其中,和勝股份在2017年2月6日至2月15日股價累計漲幅近100%、張家港行從同年2月6日至2月21日累計上漲135%、江陰銀行也在同期上漲114%。
圖為2017年2月7日龍虎榜和勝股份相關信息
就是這麼的有恃無恐。在北八道的操縱下,這些次新股在股市中開始翻雲覆雨。以張家港行股價為例,2017年1月24日至4月5日,張家港行從發行價的4.31元/股炒到了最高價的30.51元/股。僅兩個多月的時間,公司股價暴漲約7倍,市盈率超過60倍。
只是,這孔明在世都難以完成的戰績最終還是暴露了北八道的違法行跡。證監會稽查人員在調查中發現,北八道集團完全是空手套白狼,十億元本金不是自己的,是由所謂的“配資公司”完成。
那什麼是配資公司呢?
· AI “小灰”有話說 ·
簡單來說所謂的“配資公司”就是借錢的中介。資金提供者把自己的賬戶和錢出借給配資中介,由配資中介轉交給北八道集團,提供專業嫻熟的“一條龍”服務,中介在其中掙的就是中介服務費。而北八道集團再利用這些非關聯賬戶迷惑監管,操縱市場。
在北八道操縱市場期間,那棟別墅就是一個地下“交易大廳”。江陰銀行股價從9塊多漲到了23塊多,就是他們的“傑作”!如此漂亮的上漲,吸引了眾多散戶入場,而這,正是北八道等待許久的時機。接下來發生了什麼,相信各位已經猜到了!高位賣出後的北八道集團拿著錢,頭也不回的撤出了!
事件持續發酵
享受到了所謂“機智”帶來的超額收益,北八道更加堅信於自己天衣無縫的設計。有了謎一樣的自信,北八道開始有恃無恐。短短兩個月內,通過操縱張家港行違法所得1.39億元,操縱江陰銀行違法所得3.40億元,操縱和勝股份違法所得4.67億元,三隻股票合計9.45億元。
圖為北八道集團為獲取利潤大量出貨,導致股價大幅下跌
就在他們為自己的聰明才智興奮不已的時候,殊不知,這所謂的“天衣無縫”已經漏洞百出,證監稽查人員正在準備約談操縱股市的主要嫌疑人。面對約談,北八道相關嫌疑人員所表現出的“危機處理”還真是洋相百出!
先是“拖字訣”!
在給北八道集團實際控制人林某某多次致電被拒後,稽查人員決定登門拜訪案件核心人員。不過接下來發生的事情,真心讓人不敢恭維……
圖為北八道集團大樓
欲知後事如何,且聽下回分解!我是案件講述人文慧,《證監稽查大案要啟示錄》第二季,下集繼續為您講述北八道的故事!
往期回顧
製作團隊
策 劃:侯 傑
主講人:文 慧
撰 稿:文 慧、王 禕(實習)
制 作:勤 力
製圖:王京源
編審:劉志軍、李 銳
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