美盛文化創意股份有限公司關於召開2018年第三次臨時股東大會的公告

證券代碼：002699 證券簡稱：美盛文化 公告編號：2018-063

美盛文化創意股份有限公司關於召開2018年第三次臨時股東大會的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經美盛文化創意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）董事會提議於2018年6月15日召開2018年第三次臨時股東大會。會議具體情況如下：

一、 召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議主持人：公司董事長趙小強先生

4、公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等規定。

5、會議時間：

（1）現場會議召開時間：2018年6月15日下午14時開始

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年6月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00期間的任意時間。

6、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東應選擇現場投票、網絡投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

7、股權登記日：2018年6月11日

8、出席對象：

(2) 公司董事、監事、高級管理人員；

(3) 公司聘請的律師；

(4) 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

9、會議召開地點：浙江省新昌縣省級高新技術園區（南巖）美盛文化創意股份有限公司五樓會議室

二、 會議審議事項

1、《關於開展資產池業務的議案》

以上提案已經第三屆董事會第二十六次會議審議通過。詳見公司刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、提案編碼

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四、會議登記事項

1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記

2、登記時間：本次股東大會現場登記時間為：2018年6月14日

8:00-11:30 13:30-16:30

3、登記地點：浙江省新昌縣省級高新技術園區（南巖）美盛文化創意股份有限公司證券部

4、登記手續：

四、 參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、 其他事項

（1）聯繫方式

聯繫人：張丹峰

聯繫電話：0575-86226885

傳真：0575-86288588

聯繫地址：浙江省新昌縣省級高新技術園區（南巖）美盛文化創意股份有限公司

郵編：312500

（2）會期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第二十六次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

美盛文化創意股份有限公司董事會

2018年5月30日

附件一：網絡投票的操作流程

附件三：《參會股東登記表》

附件一：

股東大會網絡投票流程

本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼及投票簡稱：投票代碼為：“362699”，投票簡稱為：“美盛投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

（1）本次臨時股東大會的提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、 反對、棄權；

（2）對同一提案的投票以第一次有效投票為準。

（3）股東對總提案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總提案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2018年6月15日的交易時間，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年6月14日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年6月15日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

美盛文化創意股份有限公司董事會

本公司/本人對本次股東大會提案的逐項表決意見如下：

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表決說明：

1、 股東（或委託代理人）在提案後的所選項對應的括號內劃表決票中，請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，每一提案限選一項，多選、不填寫或使用其它符號的視同棄權統計。

2、 委託人若無明確指示，受託人可自行投票。

委託人簽署：__________________________

（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名並加蓋公章）

身份證或營業執照號碼：__________________________

委託人股東賬號：__________________ 委託人持股數：_______

受託人（簽字）：__________________________

受託人身份證號：__________________________

委託日期： 年 月 日

委託期限：自簽署日至本次股東大會結束

附件三：

美盛文化創意股份有限公司

2018年第三次臨時股東大會參會股東登記表

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