大洋網訊 騙子通過QQ冒充老闆讓財務轉賬匯款的詐騙案件，主要是針對公司企業的財務人員，一旦被騙數額巨大。近日，廣州市又有兩名財務人員中招，最大損失竟達194萬元。為防止公司企業蒙受巨大經濟損失，廣州市反詐中心昨天發佈緊急預警。
案例一
按“老闆”指令轉賬被騙194萬元
6月12日15時許，反詐中心接某公司財務蔡女士報警，稱當天9時30分，她的工作QQ號被拉入一個新開的“公司高管QQ群”，有人通過QQ冒充公司老總“翁總”，並以“正在開會不方便接聽電話”為理由，在QQ群裡指示工作。隨後，“翁總”在群內告知事主有一筆28萬元資金轉入公司對公賬號，再轉去其他公司，並把一個“網銀轉賬電子回單”截圖發到群內，詢問事主到賬情況。事主經查詢28萬元未到賬，“翁總”在群裡繼續演戲，表現出很急躁的狀態，催著事主先把這28萬元轉給佛山市某公司一個對公賬戶內。因為“翁總”是老闆，事主便按指令通過公司對公賬戶向對方提供的佛山市某地方銀行的一個對公賬戶轉賬28萬元。
騙子見事主上當，便如法炮製，繼續編造其他理由，要求事主分別轉賬70萬元、96萬元到該對公賬戶。當“翁總”第四次指令再轉賬66萬元時，事主才發覺有點不妥，於是用手機撥打翁總的電話詢問，真正的老闆翁總說“沒有這回事”並馬上趕回公司，事主才意識到被騙，馬上撥打110報警。
事主在派出所做筆錄時反映，這個新建的QQ群共有6個人，公司“翁總”、兩位副總、事主、出納小韓以及一位文員秦某（但已於今年2月份辭職）。
其實，騙子已露出馬腳：一個剛剛新建的公司高管群裡，如果出現已辭職多時的職員，是否應引起當事人的懷疑？筆錄過程中事主補充說，冒充翁總的騙子，說話口吻跟翁總很像，也很瞭解公司的運作，所以才認定對方就是老總並按要求操作轉賬。而且對方提供的賬號是對公賬號，更加降低了警惕性。
案例二
“老闆”借行政人員之手建Q群行騙
6月13日上午9時許，某科技公司的行政人員陳某在使用公司郵箱時，收到一封QQ郵件（標註該公司名稱並附有公司老總唐某的名字），郵件內容是讓陳某添加這個QQ號碼。陳某誤以為是公司老總唐某新使用的QQ號（QQ暱稱也顯示公司老總唐某的全名），便按指令添加了。
“老總”在QQ中指令陳某新建一個QQ群，把公司的兩位財務人員小駱、小盧拉進群。“老總”隨後在群裡指令小駱電話聯繫一個“某公司的張總”，催其儘快把52萬元合同款項打過來。小駱按指令撥打“張總”電話，對方稱已安排好款項，10分鐘後就能轉賬過來。
過了一會兒，“老總”在群裡告訴小駱該筆52萬元合同款項已轉入到他的個人賬戶。又過了5分鐘，“老總”突然跟小駱說：“合同中有一項條款對公司不利，今天暫時不籤這份合同了。”並讓小駱電話通知對方“張總”暫時不籤合同。小駱按指令執行，“張總”稱如果今天不能籤合同就要把52萬元合同款退回。“老總”在Q群裡稱因對方是轉賬到他個人賬戶，但是現在他沒空，讓小駱先用公司賬上的錢退回給對方，並提供兩個私人賬號讓財務轉賬。小駱於11時許按指令分別向兩個賬號轉賬20萬元、32萬元。
下午14時許，當“老總”又在群裡指令小駱轉賬86萬元到一個指定的對公賬號時，小駱終於覺得不妥，打電話給公司老總唐某，經核實才發現被騙，馬上撥打110報警。
廣州市反詐中心提醒
社交軟件中要求轉賬？
務必當面或電話核實！
3.建議企業對公司郵箱、企業通訊軟件等常用通訊系統的安全性加強風險防範及專業維護，以防被不法分子盜號、入侵系統。
4.如遇電信網絡詐騙，請迅速撥打110電話報警，並提供準確完整的嫌疑賬號。
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