湖州“國資系”湖商貸疑涉非吸
國資系平臺湖商貸發佈公告稱，平臺於2018年6月21日起開始出現借款人逾期現象，高管已赴逾期借款人所在地督促其還款。而有爆料稱，該平臺目前無法取現，老闆失聯，投資人已經報案，杭州市公安局已受理。
有投資人稱平臺老闆和負責人已被警方抓獲，目前初步定性為詐騙。維權群中投資人發佈的受案回執顯示，警方目前已受理此案，將其定性為非法吸收公眾存款。
資料顯示，湖商貸於2013年7月正式上線。目前，湖商貸為鼎峰泰全資控股。
除了湖商貸，惠盈理財和中青網投也都是是鼎峰泰的全資子公司。公開的資料顯示，鼎峰泰是內蒙古通遼國家糧食儲備庫全資子公司。而後者控股或參股平臺曾超過10家，爆雷平臺也不再少數。
2017年12月，投資人爆料呱呱理財跑路，同時爆出其標的疑造假。2017年9月，金統貸爆雷，發佈逾期債券還款計劃，並承諾18年3月前全額兌付本金。
此外，掌悅理財、一點金庫、分秒金融、有融網、錢保姆、金統貸等都曾屬於通遼糧庫系產生關聯，不過目前這些平臺都已脫離。
杭州P2P雲端金融爆雷被查封
杭州P2P平臺雲端金融疑似爆雷，一張圖片顯示該公司大門已被當地公安貼上了封條。在一份“杭州雲端金融良性退出公告”中，該平臺也透露正在積極配合相關部門的調查，並承諾“高管不失聯，實控人不跑路”。
有消息稱，雲端金融事件的爆發，是由於最開始有客戶發現資金無法提現後，在投資群詢問後，但平臺客服一直未答覆。導致越來越多用戶發現無法提現，最後事發報警。
有投資者今日在網上發佈了一份關於“杭州雲端金融良性退出公告”。雲端金融在公告中表示：“隨著整改期限的不斷臨近，合規整改的壓力不斷加大，其各項整改都在有條有序的進展之中，但架不住市面不斷加碼的超高運營成本和部分逾期項目的牽連，隨著媒體唱衰互聯網金融場內雷聲滾滾，投資者恐慌情序提高，擠兌潮隨之來臨...”。
上述“退出公告”還表示，雲端金融將於6月27日起暫停新的借款標的上線，後續將根據資產計劃制定出清退方案，併成立清算小組配合相關部門的調查及對借款企業進行催款。雲端金融還表示，保證“高管不失聯，失控人不跑路”。
據云端金融披露數據顯示，該平臺的預期年化收益率在7.5%至15%之間。截至今年5月底，雲端金融平臺累計交易額45.56億元，累計註冊用戶達13萬餘人。5月份，有一名投資人的單筆最高投資達83萬元，該月還有一名投資人累計投資金額高達135萬元。
鹽商集團實控人失聯，上海經偵介入
據爆料，上海鹽商集團有限公司(下稱 “鹽商集團”)實控人吳友建失聯，旗下關聯互聯網理財平臺旺財貓及壹理財提現困難。兩家平臺以及鹽商集團的聯繫電話均無人接聽，藍鯨財經聯繫旺財貓存管銀行新網銀行，新網銀行客服表示，上海經偵介入，已應要求凍結旺財貓存管賬戶。
在旺財貓貼吧流傳的一份協商視頻中，一位男子表示，鹽商集團稱旺財貓在接入新網銀行存管的過程中出現一些問題，平臺方面還在與銀行進行交涉，在此對接過程中有部分銀行存管的資金還未能進行兌付，希望投資人給平臺時間協調工作。據一名身著警官制服人士介紹，其為鹽商集團財務人員。
鹽商集團還關聯平臺鹽商財富。據投資者透露，鹽商集團還有線下理財平臺，據悉，已有投資者赴鹽商集團辦公地點維權。
鹽商集團成立於2008年，官網稱其擁有眾多金融牌照，涵蓋包括投資管理、資產管理、雙創板服務、創新金融、創投基金、文化藝術、管理諮詢和國內貿易等業務，曾當選上海市青年企業家協會執行會長單位、遼寧商會會長單位、上海市青年聯合會常委單位、中國青年企業家協會副會長單位等。
工商資料顯示，鹽商集團於2012年註冊，公司規模在500人以內，註冊資本5000萬，實繳2000萬，股東吳友建及王偉，吳友建持股比例60%。在2014年3月，法人由陳海龍變更為吳友建。
據公開資料顯示，2018年1月，中國信達資產管理公司曾與鹽商集團達成戰略合作，計劃在處置不良資產等方面進行合作。此外，鹽商集團合作的戰略企業包括中證報價南方股份有限公司。
工商信息顯示，旺財貓和壹理財均與吳友建直接相關。
旺財貓旗下產品有日日盈、週週盈、月月盈產品，累計交易額53億。目前，官網仍介紹其存管銀行為新網銀行。
壹理財旗下產品壹財寶項目簡介顯示，其屬債權收益權項目，累計接還24億，借貸餘額11億。
企查查數據顯示，在2016年，鹽商集團曾因一起金融借款合同糾紛案被中國銀行起訴後被判罰。
規模350億的阜興集團老闆失聯
阜興集團的一位員工爆料稱：“老闆已經跑了，公司已經被查封，東西都被公安搬走了”。據爆料，阜興集團人去樓空、高管失聯。
目前意隆財富的理財經理們，都慌得一逼。
從意隆財富流傳出的內部聊天截圖看，一位內部員工表示，由於集團公司主要負責人突然失聯，導致公司目前進入癱瘓狀態，並稱“後續會有有關部門介入”。
一位投資人稱，投資意隆財富的都是高淨值客戶，最少100萬起投，“聽裡面人說昨天還在進款，一個客戶買了5000萬（理財產品）。”另據爆料，這家公司的理財產品主要有基金、信託、私募等，“但實際上就是自融”。
另一個線索是，6月26日，知名財經博主“歷史的進城”爆料，上海意隆財富已經人去樓空。
也有消息稱，26日下午阜興集團的老闆去自首了。但不知道這個消息是否屬實。
另據爆料，在辦公室門外，還貼著上海樂復房地產公司給阜興集團送達的通知函。
上海樂復房地產公司指出，根據租賃合同約定，阜興集團在使用該房屋時應符合租賃合同所約定的用途，不得以任何非法、不道德、不適當之目的使用該房屋。“我司近日得悉，貴司在該房屋內所開展的經營活動可能涉嫌違法犯罪行為。”（見下圖）
意隆財富官網顯示，其是國內領先的高端資產管理機構，為高淨值人士提供卓越的資產管理服務。
實際上，很多人對意隆財富的認知是其為阜興集團的子公司、是做私募股權投資的（線下理財）。2016年在對外宣傳時，意隆財富也還是稱阜興集團為其母公司。
工商信息顯示，目前阜興集團僅持有意隆財富10%的股權。意隆財富的大股東為趙梁（持股90%）、法人為王文忠。不過有意隆財富的投資人指出，意隆財富、阜興集團其實是同一個老闆。
值得一提的是，企查查信息顯示，2014年6月18日前，意隆財富還是阜興集團的全資子公司。但此後，經過幾番股權變更，阜興集團逐漸減少了對意隆財富的股權佔比。
阜興集團官網顯示，其是一家集商業地產、資產管理、金融、稀有金屬、健康醫療、貿易和文化傳媒等產業於一體的大型民營集團，下屬分（子）公司近 100 家，員工 3800 人。2017年集團資產管理總額超過 350 億元，貿易總額突破 300 億元。
今年1月30日，“大連電瓷”盤中大跌。這隻連續四個月漲幅高達100%的股票終於因涉嫌股價操縱被拉下“神壇”。而背後的“罪魁禍首”竟是隱藏在背後的上海阜興控股集團實際控制人朱一棟。當時，央視以《神秘賬戶操縱股價》為題曝光了這一黑幕。（詳見文末的延伸閱讀《阜興集團朱一棟涉嫌操縱股價獲利6個億被調查》）。
（圖為朱一棟）
企查查信息顯示，阜興集團的對外投資的企業有34家、控股的企業有44家，其中，有不少公司都是帶有投資管理、資產管理、基金、投資中心等類金融公司。
除了上文提到的意隆財富，較為知名的還有易財行、中投融。
易財行的法人為趙梁，此前，該公司的股東為阜興集團與吉林省361研究所全資控股的吉林省經濟貿易發展（集團）公司（簡稱“吉林省經貿發展”）。2018年4月時，易財行的國資“乾爹”吉林省經貿發展退出股東名單，目前阜興集團是易財行的控股股東。
工商信息顯示，易財行在上海各區擁有至少6家物理網點，目前這6家分公司均處於“註銷”狀態，且易財行的官網已無法打開。
網絡理財平臺中投融，成立於2015年3月，法人為馬超。企查查信息顯示，中投融的股東為阜興集團（持股60%）、吉林省經貿發展、上海源岑投資有限公司。
意隆財富以及阜興系平臺的規模具體多大，目前並無相關數據，因此，其規模有多大也無從所知。不過有投資人爆料稱，阜興集團規模不小（2016年資產管理總額超過400億元，貿易總額突破500億），加上相關阜興系平臺，融資規模肯定不小。
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