32歲的寧鄉女子秦某怎麼也沒想到,婚戀網站上與她相談甚歡的香港“高富帥”,竟是藏身緬甸的詐騙團伙成員,騙走了她34萬餘元。近日,寧鄉警方通報了這起專門針對大齡單身青年的網絡婚戀詐騙案。
受“高富帥”蠱惑借錢下注
秦某是在本地某企業上班的單身女白領。今年3月初,她在某婚戀網站結識了一名條件優越的男會員,“對方38歲,身高1.76米,在香港工作。”
後來,李元透露自己在一博彩網站上下注,利用軟件漏洞盈利不小,說自己太忙,想將賬號和密碼交給秦某代管。秦某發現李元所說不假,便在李元的引導下,先投注了幾百元,成功提現後又投入2萬元,一共賺了7000元。看到能這麼輕鬆的來錢,單純的秦某立即找父母借錢、用信用卡套現,籌集了34.6萬元,於3月29日再次下注。
但這一次,無論秦某怎麼提現,再也沒成功過。當晚,她詢問李元原因,對方說是網站系統升級。第二天,李元就再也不回覆她了。下午4時,秦某選擇報警。
表兄弟蹲守緬甸專事洗錢
掌握情況後,4月20日,寧鄉警方趕赴雲南實施抓捕。在我國與緬甸邊境雲南鎮康縣,先後抓獲2名幫詐騙嫌疑人洗錢的職業“車手”。
落網的陳某、陳某光是1對來自衡陽的表兄弟。2人跟隨父母到雲南開磚廠。隨著磚廠效益衰落,他們選擇在緬甸老街的賭場,替賭客洗錢,以手續費維持生計。
為了逃避警方打擊,一些電信網絡詐騙犯罪團伙將窩點轉移到境外。陳氏兄弟開始幫這些團伙洗錢,每筆收取5%~10%的手續費。“光這次詐騙,他們就分得了兩三萬元。”
一旦詐騙得手,上線先將錢款在多個網銀賬號內倒騰數次,再轉入1個銀行卡賬戶內。陳某光與上線派出的人約在緬甸賭場外見面交易,“用POS機將錢款刷到陳某光的銀行卡上,再到國內ATM機上取現。”
在陳氏兄弟家中,警方搜出16萬餘元現金,以及涉案銀行卡60餘張,凍結80萬元涉案資金。
藏身境外專騙單身人士
5月13日,陳氏兄弟的上線陳某波、陳某在緬甸境內被當地警方抓獲。6月初,緬甸警方將其移送國內。
目前,警方掌握這一團夥的案件多達20起,受害者遍佈湖北、廣東、浙江、湖南和江西等地,金額最大的是從1名江西受害者處騙得的37萬元。據統計,系列案件涉案金額約200萬元。
6月28日上午,接過從辦案民警手中退還的34萬餘元贓款,秦某激動地為辦案民警送上了錦旗。
截至目前,該案5名嫌疑人已被刑事拘留,案件在進一步辦理中。
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