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齊齊哈爾新聞網7月24日訊 (張冰 傅紅園 叢中笑) 高額回報不可能是“餡餅”
案例
2009年9月，犯罪嫌疑人曹某某與中鐵某局集團有限公司齊客專項部齊齊哈爾分部聯繫承攬部分路基土石方工程，因工程需要墊資備料且曹某某自有資金不足，犯罪嫌疑人曹某某、蘇某某商議共同投資建設，並各佔50%股份。合同簽訂後，因週轉資金不足，犯罪嫌疑人曹某某、蘇某某商議分別以2%-5%高息集資，並最終確定由曹蘇二人負責集資，犯罪嫌疑人曹某(曹某某之子)負責具體經辦。截至2010年末，3人以修高鐵為名，向他人高息借款3100餘萬元。自2011年開始，3名犯罪嫌疑人在明知自身無任何收入，且鉅額集資款需要還本付息的情況下，仍繼續高息集資償還之前的借款本利。2011年至2012年12月，3人編造修建高鐵工程、建輪轂廠等謊言，向社會近百名受害人高息集資16400餘萬元，共造成被害人集資款損失8940餘萬元。最後3人因涉嫌集資詐騙罪、齊齊哈爾市中級人民法院於2016年8月29日，依法對3人犯罪行為作出終審判決。曹某某犯集資詐騙罪、合同詐騙罪，數罪併罰，判處無期徒刑、剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；蘇某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑15年、剝奪政治權利3年，並處罰金人民幣50萬元；曹某犯集資詐騙罪、合同詐騙罪，數罪併罰，判處有期徒刑15年，並處罰金人民幣100萬元。
解析
非法集資等涉眾型經濟犯罪涉及面廣，危害極大，且具有很強的欺騙性和隱蔽性。不法分子在未經有關部門批准的情況下，以虛構的投資項目、發售虛假投資理財產品等方式發展會員，以返還積分、返利分紅等高額回報方式向社會公眾湊集資金。
同樣，在傳銷犯罪中，不法分子往往利用親戚、朋友、同事等關係誘騙其參與投資，傳銷人員在傳銷組織的精神洗腦下，為了增加自己的業績，不惜利用親情、友情等關係拉攏他人參加，進而上當受騙，使參與人員範圍迅速蔓延、集資規模不斷擴大。
涉眾型經濟犯罪初期，不法分子為騙取更多人員參與，往往按時足額兌現承諾的本息和返利，然後採用拆東牆補西牆、借新還舊等方式，用後參與人員投入的資金兌付先參與人員的本息，當達到一定規模後，不法分子便秘密轉移資金或攜款潛逃。直接導致受害群眾損失慘重，血本無歸，甚至傾家蕩產。
貪圖便宜
掉進陷阱如今，網絡購物已經成為了人們日常生活中不可或缺的一部分，正因這樣，一些不法分子，利用人們追求品牌，還貪圖便宜的心理，設置陷阱。
案例
2016年6月，龍江縣居民楊某在阿里巴巴網上搜索關於VR-BOX眼鏡的銷售信息，交涉後加了賣家的QQ號，賣家承諾給其發個樣品，收到樣品後的楊某對賣家深信不疑，先後通過銀行匯款的方式，付給賣家10萬元的貨款，可收到貨款後的賣家卻關了手機、QQ也將其拉了黑名單。2016年7月4日，楊某立刻到龍江縣公安局刑偵大隊報案。
接到報案後，刑偵大隊全力對此案開展集中攻堅調查，根據被害人提供的有效線索，偵查員發現手機號碼和銀行卡的歸屬地為廣東省某市。2016年7月30日，偵查員們遠赴廣東省開始了漫長的走訪、調查、摸排等工作。在當地公安機關的配合下，綜合之前累積的線索可以判斷出，嫌疑人起碼有兩名(一男一女)年齡在25至40歲左右，通過調取監控錄像，掌握了其中1名嫌疑人的基本體貌特徵。經過大量工作，2016年9月19日，在廣東省某市公安機關的大力配合下，將犯罪嫌疑人吳某、吳某某抓獲，並當場起獲作案使用的VR-BOX眼鏡兩個、銀行卡11張、手機31部、電腦4臺及犯罪嫌疑人在作案取款時所穿的衣服、褲子、帽子、口罩。
經訊問，犯罪嫌疑人吳某、吳某某對2016年7月，以銷售VR-BOX眼鏡為名，騙取龍江縣居民楊某10萬元的犯罪事實供認不諱，經訊問深挖，嫌疑人吳某同時交代了自2016年1月至被捕時，利用開網店銷售產品騙取貨款，實施詐騙13起，涉案人民幣20餘萬元。
目前，贓款已全部成功追回，犯罪嫌疑人吳某因涉嫌詐騙罪被龍江縣人民法院判處有期徒刑4年、吳某某被判處有期徒刑6個月。
接到陌生電話一定要核實
案例
2016年9月22日、23日，梅里斯達斡爾族區居民孫某某、王某某、王某某相繼接到133開頭的齊齊哈爾電信號段的詐騙電話，以兒子嫖娼被公安機關抓獲需要交納保證金為由，3名被害人被詐騙73萬元。
接到報案後梅區公安分局刑偵大隊迅速展開偵查。經過兩天的縝密偵查，專案組在哈爾濱雙城區獲得重大線索，被害人孫某某與王某某匯給騙子的銀行卡以1800元一套的價格賣到了陝西省一男子邢某某手中，邢某某系倒賣東北地區銀行卡信息的嫌疑人，專案組於2016年9月27日在雙城火車站將倒賣銀行卡信息的嫌疑人邢某某抓獲，經邢某某交代，銀行卡全部通過順豐快遞賣到了廣東省某市某地兩個上家，化名阿奇、陳帥手中。另一組偵查員在齊齊哈爾周邊串併案件5起，其中碾子山區3起、訥河市1起、建華區1起，涉案金額高達120餘萬元。
結合8起案件冒充熟人的方式，利用POS機轉賬的形式，以及犯罪嫌疑人邢某某交代，確定偵查方向系廣東省某市某地人作案。
專案組於2016年9月28日遠赴廣東省某市開展工作，通過兩家POS公司，四級銀行卡賬戶，10家銀行調取視頻資料，於2016年11月確定3名取款嫌疑人照片，民警於當天鎖定嫌疑人陳某某身份，以及陳某某上家取款負責人鄧某某身份，民警發現該團伙取款人都是吸毒人員並且有被強制隔離戒毒的經歷，且都有前科。偵查員轉移思路，對當地30歲-40歲年齡段的男性，有吸毒史前科人員進行調查，最終成功鎖定最後一名取款馬仔邵某某的身份，至此，案件涉及的3名取款人真實身份全部確定。偵查員通過進一步工作發現，最底層的取款卡在案發前後兩個月的時間內一直有大額的轉賬進出，抓住這條線索，湖南籍兩名男子——宋某某與謝某某，浮出水面，兩人為案件話務組成員(宋某某在11月15日被湖南長沙警方抓獲)。經過對取款人的訊問、湖南警方的反饋，案件幕後老闆與其他話務組、窩點相繼浮出水面。專案組乘勝追擊，於11月29日趕赴廣東、廣西、陝西、湖南，調取相應的證據，通過銀聯、銀行進一步擴大戰果，成功鎖定廣東省某市某地人邵某系電信詐騙團伙中重要成員。通過對邵某的調查，獲取了邵某的準確信息，於2017年1月7日將邵某抓獲。邵某交代，該團伙於2016年3月份成立，5月份開始電信網絡詐騙，3名老闆為湖南張家界人王某、湖南益陽人謝某某與廣東人邵某，3人分工明確，王某與謝某某分別帶領一組詐騙團伙，招募全國各地打電話實施詐騙的話務員，負責話務員日常開銷。邵某負責案件中所需要的作案手機、手機卡、公民個人信息、招募取款人等環節。
偵查員沒有停歇，繼續對犯罪團伙頭目謝某某、王某展開調查，由於兩人都有前科且在監獄服刑多年，具有很強的反偵察的能力，兩人在案發後相繼消失，案件陷入僵局。偵查員重新梳理案件情況，發現該人案發前經常往返於張家界市桑植縣家中，父母現年事已高，正值傳統春節之時，該人有可能潛逃回張家界市桑植縣老家過年這一情況。專案組於2017年2月3日大年初七趕到桑植縣瞭解犯罪嫌疑人王某情況，經過10天的艱苦排查及走訪，最終於2017年2月12日(正月十六)，在湖南省張家界市永定區藍色港灣小區將即將準備外逃的犯罪嫌疑人王某抓獲。至此，梅里斯警方經過4個多月的艱苦偵查，成功打掉了以廣東省某市為依託，以“我是你領導”等方式，由取款組、話務組、提供公民信息組、購買作案工具為一體分工明確的全鏈條電信網絡詐騙團伙。繳獲作案銀行卡132張、手機卡34張、身份證34張。
解析
此類電信詐騙的常見手法是犯罪分子獲取受害人的電話號碼和機主姓名後，打電話給受害者，讓其“猜猜我是誰”，隨後根據受害者所述冒充熟人身份，並聲稱要來看望受害者。隨後，編造其被“治安拘留”、“交通肇事”等理由，向受害人借錢，一些受害人沒有仔細核實就把錢打入犯罪分子提供的銀行卡內。遇到此類詐騙，一定要先核實，確認對方身份後再轉賬匯款，避免造成不必要的麻煩和損失。
市公安局提醒廣大市民：要切實增強法律意識、風險意識和自我保護意識，不斷提升識騙防騙的能力，警惕暴利的引誘，慎防投資陷阱。同時，要積極支持、配合司法機關依法查處非法集資、電信網絡詐騙、傳銷等嚴重危害人民群眾切身利益的侵財型犯罪，發現犯罪線索及時舉報。
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