股票代碼：601958 股票簡稱：金鉬股份 公告編號：2018-023
金堆城鉬業股份有限公司
第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金堆城鉬業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議於2018年7月27日以通訊方式召開，應參會董事10人，實際參會董事10人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。與會董事審議了提交本次會議的2項議案並以傳真方式逐項進行了表決，形成會議決議如下：
一、審議通過了《關於取消〈2018年第二次臨時股東大會議案〉的議案》。
為更好的保護中小投資者權益，經審慎考慮，公司決定取消擬提交2018年第二次臨時股東大會審議的《關於修訂〈金堆城鉬業股份有限公司章程〉》的議案。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關於修訂〈金堆城鉬業股份有限公司章程〉（修訂版）的議案》。
同意公司對《金堆城鉬業股份有限公司章程》部分條款進行修訂，並形成《金堆城鉬業股份有限公司章程》（修訂版）。同意將此議案提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
《金堆城鉬業股份有限公司章程》（修訂版）修訂前與修訂後比照表附後。
表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
金堆城鉬業股份有限公司董事會
二〇一八年七月二十八日
金堆城鉬業股份有限公司章程（修訂版）修訂前與修訂後比照表
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其他條款內容不變，序號做相應調整。
證券代碼：601958 證券簡稱：金鉬股份 公告編號：2018-024
金堆城鉬業股份有限公司
關於2018年第二次臨時股東大會取消及增加臨時議案的公告
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一、 股東大會有關情況
1. 原股東大會的類型和屆次：
2018年第二次臨時股東大會
2. 原股東大會召開日期：2018年8月6日
3. 原股東大會股權登記日：
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二、 取消議案及增加臨時議案的情況說明
1、取消議案的情況說明
（1）取消議案名稱
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（2）取消議案的原因
根據《公司法》、中國證監會《上市公司章程指引》、上海證券交易所《股票上市規則》及公司實際需要，經公司第四屆董事會第九次會議審議通過，對《公司章程》做出修訂，並同意提交股東大會審議。經慎重考慮，公司對原修訂《公司章程》的內容作出部分調整，董事會審議通過後重新提交股東大會審議，原修訂《公司章程》不再審議。
2、增加臨時提案的情況說明
（1）提案人：金堆城鉬業集團有限公司
（2）提案程序說明：公司已於2018年7月14日公告了《關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知》，控股股東金堆城鉬業集團有限公司於2018年7月26日提出臨時提案《關於修訂〈金堆城鉬業股份有限公司章程〉（修訂版）的議案》，並書面提交本次股東大會召集人。本公司董事會按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
（3）提案主要修訂內容：原修訂的第八十五條中“單獨或者合併持有公司已發行股份的5%以上的股東可提出下屆董事候選人或非由職工代表擔任的下屆監事候選人名單”，修訂為“單獨或者合併持有公司已發行股份的3%以上的股東可提出下屆董事候選人或非由職工代表擔任的下屆監事候選人名單”。
三、 除了上述事項外，於2018年7月14日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 股東大會的有關情況。
1. 現場股東大會召開日期、時間和地點
召開地點：西安市高新技術產業開發區錦業一路88號金鉬股份綜合樓A座9樓視頻會議室
2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2018年8月6日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3. 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4. 股東大會議案和投票股東類型
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董事會
2018年7月28日
金堆城鉬業股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年8月6日召開的貴公司2018年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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