專題
經偵，一個與“錢”打“交道”的警察隊伍。
合同詐騙暗藏怎樣的陷阱惹人上鉤？評標現場裡的大量現金究竟藏有什麼陰謀？衣著樸素的農民為什麼會成為工廠的老闆？在複雜的金融網絡裡，不斷有暗流湧動，非法兌換外幣、傳銷、非法集資、假幣、假髮票……這分分鐘影響著國家經濟安全。
作為東莞市公安局經濟犯罪偵查支隊的一員，“高佬”程俊文用他的專業知識，和他的戰友們，用他們專業素養、敏銳的職業觀察力，時刻維護著市場經濟的秩序。
文、圖 黎慧瑩 管萱萱
與經濟犯罪分子來回“鬥智”
經濟犯罪，對於平民老百姓來說，似乎有些遙遠。其實，它和經濟生活一樣與我們息息相關，除非退隱山林，不然誰也不能獨善其身。
“比如製作假幣犯罪，情節特別嚴重的甚至會判處死刑。這涉及國家經濟安全問題，它關係國家主權、前途和安危，與每個人息息相關。
電視劇《獵場》裡面，想要在北京買房的鄭秋冬在師哥的介紹下認識了一位傳銷老總，打著連鎖銷售的旗號進行傳銷活動。面對著金錢的誘惑，鄭秋冬走上了犯罪的道路，明知是犯法卻停不下來。他賺的錢都是來自進入傳銷組織的其他成員繳納的入會費，是赤裸裸的詐騙。傳銷活動往往披上一層“外衣”，利用人們“一夜暴富”的心理，拉下線入會，不勞而獲。在這互聯網時代，傳銷手段更是花樣百出，害人不淺”，程俊文表示，“還是那句老話，你看中的是人家的高息,而人家看中的是你的本金”。
港劇《使徒行者》裡有一幕製作假幣，在造假幣“車間”裡，堆滿了假幣的半成品，數十種顏料堆放在桌面上，專業的紙幣造假師傅十分挑剔，苦苦冥思力求以假亂真，其實這樣的人存在現實生活中。做假幣的人十分狡猾，隱藏在森林裡，停留時間短，基本兩個月就會撤退。“製作假幣有‘專業’的‘師傅’，也就是‘技術人員’，這樣的‘人才’十分稀缺，基本都是在一個圈子裡被大家所熟知，但他們可能今天在這裡停留一下，明天就到別處了，是十分難纏的傢伙。”程俊文表示。
除了打擊假幣、傳銷犯罪，合同詐騙、挪用資金及非國家工作人員行賄、受賄等，這些屬於經偵的打擊範疇，管得多且有點“雜”，用“白紙黑字”與犯罪分子來回“鬥智”。
“經偵屬於一線部門，跟刑偵、治安等都屬於一線的警種。我們的工作相對有些‘靜態’，但專業性要更強，比如你得熟知合同法等涉及經濟的法律法規，發現市場經濟過程中的每一處陷阱，甚至要咬文嚼字，用專業知識去將其一一攻破。”一個案子，程俊文經常要啃下堆疊如山的公文文件、書證等，生怕漏掉一個字，影響案件的定性和偵查進程。
偽造的房產證 糊塗的客戶經理
用房產證抵押，從而申請貸款，無可厚非。但是，一本小小的房產證，竟然申請了兩次鉅額貸款，其背後牽扯了怎樣的關係？
這個案件被告主要有兩個人，一個借款人是譚某，一個是經辦人鄒某。2008年年底，譚某為騙取銀行貸款，事先偽造了一本《房地產權證》，登記為惠州一處房產。2009年初，譚某利用上述《房地產權證》的房屋作為抵押物，以其經營的東莞市一汽車公司的名義，向銀行申請貸款320萬元。
鄒某時任行信貸部的客戶經理，也是該筆貸款的經辦人，與譚某是同鄉關係。鄒某和譚某是同鄉，為譚某順利申請貸款提供了一定的幫助。殊不知，這個房產證是假的，譚某還有270萬元貸款拖欠不還，作為經辦人鄒某需要承擔一定的責任，鄒某有些擔憂了。
為了不讓鄒某“難做”，譚某起意繼續利用上述的虛假證明騙錢還貸，並將想法告訴鄒某。他們瞄準了東莞公司經營者鍾某，並向他借款，提供了相關證明，並將假房產證明抵押給鍾某。鄒某為了儘快收回貸款，只好“睜一隻眼閉一隻眼”，沒有揭穿譚某的假證。鄒某以為錢收回來了，自己便能夠安然脫身，殊不知自己慢慢走上犯罪道路。
最終，譚某犯貸款詐騙罪和合同詐騙罪，執行有期徒刑十八年，並處罰金20萬元。由於鄒某作為合同詐騙罪從犯，被判處有期徒刑三年，緩刑四年，並處罰金5000元。
“由於自己一時糊塗，工作丟了，還招來了牢獄之災。”程俊文感嘆。
“真老闆”和“假老闆”
2003年9月，東莞某鎮發生一起特大合同詐騙案，一工廠騙走了32家供應商總值294萬元的貨物，貨物不見了，貨款也收不回來。氣沖沖的供應商找到了該工廠的老闆葉某，但是，葉某卻聲稱自己毫不知情。於是，供應商報案。
來到現場後，程俊文發現，這個葉某衣著十分樸素，態度十分誠懇，看起來像是一名普通的農民，說他是工廠的老闆，簡直難以相信。“老闆另有其人？”程俊文猜想。經過對供應商以及葉某的細心盤問，程俊文發現該工廠的經理程某十分可疑，掌管著採購、出貨以及財務等全面事務，所有供應商只認得他，而不認得葉某。
“程某很有可能才是真正的老闆。”程俊文推測。
程俊文的懷疑並沒有錯。2003年4月，程某夥同他人以開廠生產電話機為名，僱請葉某滿出任責任人成立該廠，對外謊稱該廠老闆為香港人，為葉某表親。而程某則化名出任該廠經理，實際掌管採購、出貨及財務等全面事務。經營期間，該廠經營所需資金及生產的成品出廠均由程某負責。
開始時，先向供應商訂購少量組裝電話機所需的配件並及時支付貨款，贏得供應商信任。2003年7月起加大采購量，且付款方式改為月結，並以各種理由拖延支付供應商貨款，到最後無法拖延的情況下約定9月8日支付供應商貨款。9月7日晚，程某跟隨最後一批貨物出廠後潛逃，同時授意葉某逃離工廠，共詐騙32家供應商總值達294萬元貨物。
經過一年多的追逃工作，2005年6月3日，程某在中山市被抓獲歸案。最終，程某被判決犯合同詐騙罪。
警種介紹
東莞市公安局經偵支隊成立於2002年4月，是全市公安機關經濟犯罪偵查工作的主管部門，負責掌握、總結全市經偵工作情況，偵辦大要、涉外擾亂市場秩序案件、妨礙對公司企業管理秩序案件以及詐騙、職務侵佔、挪用資金、挪用特定款物案件；偵辦大要、涉外危害稅收徵管案件；偵辦大要、涉外侵犯知識產權案件經及生產、銷售偽劣商品案件；偵辦金融詐騙案件和破壞金融秩序案件以及假幣案件。
自成立以來，經偵支隊始終堅持以“打擊經濟犯罪、維護經濟秩序”為目標，重拳打擊各類經濟犯罪活動，為東莞經濟發展保駕護航，支隊近年來,湧現了一大批先進集體和先進個人。2010年至2017年，支隊先後榮獲 “全省公安機關‘亮劍’行動先進集體”、“獵狐行動”工作專班記集體三等功”、“廣東省2011年破獲重大外匯違法犯罪案件先進集體”等46項集體榮譽稱號。支隊民警108人次獲“六大專項”打擊整治破案尖兵”、“ “3+2+2”專項打擊整治行動破案尖兵”、“‘颶風2016’專項行動打擊金融領域犯罪破案尖兵”、“全國捲菸打假先進個人”、“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪聯合行動先進個人”、“省優秀人民警察”、“個人二等功”、“個人三等功”、“個人嘉獎”等榮譽稱號和記功嘉獎。
閱讀更多 尚一網 的文章
