東旭光電科技股份有限公司關於變更公司第八屆董事會董事長的公告

證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭B 公告編號：2018-104

債券代碼：112243 債券簡稱：15東旭債

東旭光電科技股份有限公司關於變更公司第八屆董事會董事長的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2018年8月3日收到公司原董事長武吉偉先生的辭職報告，武吉偉先生因身體健康原因無法履職，特申請辭去公司第八屆董事會董事、董事長及戰略委員會召集人之職。經公司第八屆董事會第四十四次會議審議通過，選舉董事王立鵬先生擔任第八屆董事會董事長，並出任第八屆董事會戰略委員會召集人。任期與第八屆董事會期限相同。辭職後，武吉偉先生不再擔任公司其他職務。武吉偉先生未持有公司股份，無股份鎖定承諾。

公司對武吉偉先生擔任公司第八屆董事、董事長期間帶病辛勤工作，表示衷心的感謝和深深的歉意！

王立鵬先生擁有近30年的電子行業從業經驗，是國內電子顯示行業權威的技術專家，對光電顯示材料、高端裝備製造等領域有著豐富的專業背景與產業化管理經驗。同時王立鵬先生長期擔任公司董事、總經理及公司旗下三家重要子公司董事長，熟悉公司發展戰略及產業結構，董事會認為王立鵬先生出任公司新一任董事長契合公司戰略理念，有利於公司長遠發展，符合全體股東的整體利益。

特此公告。

東旭光電科技股份有限公司董事會

2018年8月4日