證券代碼：601958 證券簡稱：金鉬股份 公告編號：2018-025
金堆城鉬業股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：西安市高新技術產業開發區錦業一路88號金鉬股份綜合樓A座9樓視頻會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長程方方先生主持，以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。會議的召集、召開和表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事10人，出席6人，馬健誠董事、田高良獨立董事、楊嶸獨立董事、劉剛獨立董事因工作原因未出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，張曉東監事因工作原因未出席本次會議；
3、 公司董事會秘書和全部高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於修訂《金堆城鉬業股份有限公司章程》（修訂版）的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
無。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京觀韜（西安）律師事務所
律師：張波 李澤蔚
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《規則》及公司現行《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 北京觀韜（西安）律師事務所關於金堆城鉬業股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書。
金堆城鉬業股份有限公司
2018年8月7日
股票代碼：601958 股票簡稱：金鉬股份 公告編號：2018-026
金堆城鉬業股份有限公司
2018年半年度業績快報公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公告所載2018年半年度主要財務數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計，具體數據以公司2018年半年度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。
一、主要財務數據和財務指標
單位：萬元 幣種：人民幣
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二、經營業績和財務狀況情況說明
（一）報告期的經營情況、財務狀況及影響經營業績的主要因素
報告期內，公司實現營業收入419,509.10萬元，同比下降19.70%；實現利潤總額22,539.57萬元，同比增長1,343.23%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤14,851.71萬元，同比增長869.10%。公司經營業績增長的主要原因是產品價格有較大幅度上漲，同時公司緊抓市場機遇，嚴控成本費用，確保了經營業績的穩步增長。
公司財務狀況良好，資產負債結構較為穩定，資產具有較強流動性和償債能力。報告期末，公司總資產為1,598,882.48萬元，較年初增長0.42%；歸屬於上市公司股東的所有者權益為 1,292,068.49萬元，較年初增長1.32%。
（二）主要財務數據增減變動達30%以上的原因
報告期內，公司營業利潤、利潤總額、歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤、基本每股收益同比增長，主要是由於國內外主要鉬產品價格上漲及公司嚴控成本費用、調整產品結構影響。
三、風險提示
公司不存在影響本次業績快報內容準確性的重大不確定因素。但本公告所載2018年半年度數據僅為初步核算數據，可能會與2018年半年度報告中披露的數據存在差異。敬請廣大投資者注意投資風險。
四、備查文件
經公司法定代表人、總會計師、會計機構負責人簽字並蓋章的比較式資產負債表和利潤表。
特此公告。
金堆城鉬業股份有限公司
董事會
二〇一八年八月七日
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