本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：寧波慎則化工供應鏈管理有限公司（暫定名稱，具體以註冊登記機構核定為準，以下簡稱“新公司”）；
投資金額：3000萬元人民幣；
特別風險提示：本次投資設立全資子公司尚需獲得工商行政管理部門的核準，能否完成相關審批手續存在不確定性。投資收益存在不確定性風險。
一、對外投資概述
（一）投資目的
本次密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外投資設立全資子公司，有利於公司業務拓展和發展戰略的需求，提升公司綜合競爭能力，為股東創造更大的價值，促進公司產業結構和長期可持續性發展。公司擬以自有資金3000萬元人民幣在寧波市投資設立全資子公司。
（二）董事會審議情況
2018年9月25日，公司第二屆董事會第一次會議審議並通過了《關於對外投資設立全資子公司的議案》，董事會同意授權公司管理層辦理全資子公司有關籌辦、設立、工商登記等全部事宜。本次對外投資事項在公司董事會對外投資審議權限範圍之內，無需提交公司股東大會審議。
（三）本次設立子公司事項不涉及關聯交易，亦不構成中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立全資子公司的基本情況
公司名稱：寧波慎則化工供應鏈管理有限公司
註冊資本：3000萬元人民幣
註冊地址：浙江省寧波市
類型：有限責任公司
擬經營範圍：供應鏈管理服務
上述公司設立具體事宜以工商行政管理部門核定為準。
三、對外投資對上市公司的影響
本次投資是公司基於整體戰略及長遠發展所作出的決策，有利於公司加快供應鏈服務產業的發展空間，抓住市場機遇，進一步鞏固和提升在行業內的競爭力，為股東創造更大的價值。本次設立子公司的資金來源是公司自有資金，不會對公司主營業務、經營情況產生不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。
四、對外投資的風險分析
設立新公司相關事項尚需工商行政管理部門核准，具有不確定性。同時，新公司設立後，在實際經營過程中，可能面臨運營管理、內部控制、市場風險等風險因素，投資收益存在一定的不確定性。
公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
（一）密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議
特此公告。
密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司董事會
2018年9月27日
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