本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大商股份有限公司第九屆董事會第二十六次會議通知於2018年9月20日以書面、電子郵件形式發出,會議於2018年9月27日以通訊表決方式召開。會議應參加董事13人,實際參加會議董事13人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事認真研究，一致審議通過以下議案：
一、關於購買短期理財產品的議案
為了提高資金運用效率，降低公司財務費用，公司決定使用自有階段性閒置資金購買短期理財產品，包括銀行理財產品、信託理財產品、證券公司理財產品（不含關聯交易）等，理財餘額最高不超過人民幣 38 億元，單筆理財期限不超過 12 個月，此理財額度可循環使用。公司依據《公司章程》和《資金管理制度》明確購買理財產品的權限、審批流程，以有效防範投資風險，確保資金安全。
公司獨立董事對本次議案發表意見如下：公司在不影響正常經營、投資和資金安全性的前提下，使用部分暫時閒置的資金開展委託理財業務，有利於提高公司資金的使用效益，對公司未來的主營業務、財務狀況、經營成果、現金流狀況均無負面影響，符合公司利益及《公司章程》的相關規定，沒有損害中小股東的利益，一致同意上述議案。
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。
二、關於修訂《公司章程》的議案
因公司發展需要，增加經營範圍，擬對《公司章程》部分條款進行修改。
公司章程十三條“經登記機關核准，公司經營範圍是：國內一般貿易；保健食品銷售（限分公司經營）；食品現場加工；食品、副食品、勞保用品、商業物資經銷（專項商品按規定）；書刊音像製品、金銀飾品、中西藥、糧油零售；金飾品、服裝裁剪加工；農副產品收購；倉儲；電子計算機技術服務；經銷本系統商品技術的進出口業務；木屑收購加工；出租櫃檯；展覽策劃；互聯網上網服務；移動電話機銷售；婚慶禮儀服務；房屋出租、場地出租、物業管理；電子遊戲、餐飲、廣告業務經營（限分公司經營）；國際民用航空旅客和貨物運輸銷售代理（含港、澳、臺航線；危險品除外）；普通貨運（限分公司經營）；因特網信息服務業務（憑許可證經營）；廢舊家電回收與銷售（涉及行政許可憑許可證經營）；乳製品（含嬰幼兒配方乳粉,限分公司經營）；貨物進出口、技術進出口（法律、法規禁止的項目除外；法律、法規限制的項目取得許可證後方可經營）；批發預包裝食品、酒類商品***；教育信息諮詢（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）”
現更改為“經登記機關核准，公司經營範圍是：國內一般貿易；保健食品銷售（限分公司經營）；食品現場加工；食品、副食品、勞保用品、商業物資經銷（專項商品按規定）；書刊音像製品、金銀飾品、中西藥、糧油零售；金飾品、服裝裁剪加工；農副產品收購；倉儲；電子計算機技術服務；經銷本系統商品技術的進出口業務；木屑收購加工；出租櫃檯；展覽策劃；互聯網上網服務；移動電話機銷售；婚慶禮儀服務；房屋出租、場地出租、物業管理；電子遊戲、餐飲、廣告業務經營（限分公司經營）；國際民用航空旅客和貨物運輸銷售代理（含港、澳、臺航線；危險品除外）；普通貨運（限分公司經營）；因特網信息服務業務（憑許可證經營）；廢舊家電回收與銷售（涉及行政許可憑許可證經營）；乳製品（含嬰幼兒配方乳粉,限分公司經營）；貨物進出口、技術進出口（法律、法規禁止的項目除外；法律、法規限制的項目取得許可證後方可經營）；批發預包裝食品、酒類商品***；教育信息諮詢；停車場管理服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）”
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司臨時股東大會審議。
三、關於為控股孫公司提供擔保的議案
公司的控股孫公司撫順大商遠方物流配送經貿有限公司（以下簡稱“撫順物流”）擬向中國銀行撫順分行申請3000萬元貸款，用於日常經營，公司決定對上述貸款提供擔保。
撫順物流成立於2012年11月19日，註冊資本為人民幣500萬元，公司持有其90%股權，為公司的控股孫公司。撫順物流隸屬於公司撫順地區集團，是一家集批發、零售、物流配送、倉儲等經營模式為一體的新興公司，經營範圍包括百貨、家電、超市三個業態的萬餘種商品。2017年實現營業收入3.76億元，實現淨利潤為250.98萬元，是公司撫順超市集團的最大供貨商。
撫順物流發展穩健，具有良好的盈利前景和償債能力，本次擔保風險在可控範圍內。本次為控股孫公司提供擔保，是在對該公司的盈利能力、償債能力和風險等各方面綜合分析的基礎上，經過謹慎研究後作出的決定，符合《公司法》、《公司章程》及《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號）等相關規定。
公司獨立董事對本次擔保發表意見如下：公司為控股孫公司向中國銀行撫順分行申請的3000萬元借款提供擔保事項未違反相關法律、法規的規定，公司的審議程序符合《公司章程》的相關規定，沒有損害中小股東的利益，一致同意本次對外擔保行為。
由於該控股孫公司的資產負債率超過70%，根據《公司章程》等的規定，公司本次對外擔保事項需由公司董事會提交公司臨時股東大會審議批准後方可實施。
表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票；
本議案尚需提交公司臨時股東大會審議。
四、關於召開公司2018年第四次臨時股東大會的議案
本次董事會第二、三項議案由公司董事會提請公司召開2018年第四次臨時股東大會進行審議，公司決定於2018年10月16日（星期二）在大連市中山區青三街1號公司十一樓會議室召開公司2018年第四次臨時股東大會，本次臨時股東大會的召開具體事項詳見《大商股份有限公司關於召開2018年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018—050）。
大商股份有限公司董事會
2018年9月28日
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