9月29日消息，據智通財經報道，週五香港政府憲報顯示，香港證監會凍結了包括朱李月華旗下金利豐證券等三家不同證券行的個別客戶的資產。該文章表示，證監會調查發現，有上述證券行關帳戶的受益人是某上市公司的主席，涉嫌在兩項源自一筆由某上市公司間接授予他的貸款融通的可疑交易中，串謀該集團的某些管理層，策劃欺詐性的計劃。
根據證監會的調查，該集團因有關可疑交易或蒙受共約101.7億元的損失。該受益人於上述三家證券行持有的證券與現金，估計合共46.4億元。證監會認為需阻止其或與他有關聯的人士操作及處理這些賬戶，應保存帳戶內的資產以待進一步調查，包括資金追查。
9月19日，火幣發佈的《收購桐成控股有限公司之全部已發行股份強制性無條件現金要約》中特意提到由金利豐證券公司為代理方，全權處理此次收購。金利豐就是前文中提到的涉及重大內幕交易漩渦的三家證券行之一。財經網注意到，除此次要約外，8月29日，火幣全球與桐成控股發佈的聯合公告中就已經提及金利豐作為此次股份收購的委託方和財務顧問存在。
8月29日公告
9月19日公告
有業內人士指出，金利豐此次涉及的關聯交易具體進展還要看監管的調查結果，如果坐實很有可能影響金利豐的券商牌照，進而嚴重阻礙火幣的收購進度。財經網向火幣求證此事，火幣表示關於桐成控股的問題都不方便回應。
財經網特意向諳熟香港交易市場及香港監管環境的資深人士王飛（化名），就此次金利豐出現的負面影響情況及對火幣收購桐成控股是否造成影響等問題進行溝通。王飛指出，金利豐的此次事件還未有定論，監管還在調查中。即使最終確定它有問題，也並不會對火幣的此次收購造成什麼實質影響。
但王飛明確提出並不看好火幣此次的收購結果。他表示，某種意義上，其實可以將火幣與比特大陸和嘉楠耘智三家一起來看，後兩者將其硬件業務與涉幣業務進行分拆上市，火幣則很可能將火幣中國作為技術諮詢公司進行借殼上市。但監管機構不會不清楚它們的主要盈利方式還是與數字貨幣高度相關。這也是嘉楠耘智自今年5月提交上市申請，至今沒有回覆的原因。
“香港監管機構曾經非公開的多次向嘉楠耘智發出問詢函，意圖就是拖延該企業的上市節奏，至於比特大陸的招股說明書初稿，在我們看來，更多的是為了抑制前段時間說它公司重組的謠言，實際上對它是否能夠上市並無作用。”王飛補充道。“監管層對待火幣此次的收購可能和嘉楠耘智的方式類似，不斷髮出問詢函，拖延其收購時間。”王飛進一步猜測到。
財經網還注意到，9月19日，桐成控股發佈的公告顯示，火幣全球的收購進程還正在推進，公告中表示，火幣將以每股2.72港元的價格，向賣方收購合共215,576,000股股份，約佔桐成控股已發行股份的71.67%。值得一提的是，公告中對其要約的最終截止時間做出了披露，要求桐成股份所有股東在10月10日前給出回覆，否則視為拒絕。
對此，王飛表示，這是給所有股東發的要約聲明，並不是給監管層的，監管層反饋一般是收購期限屆滿15天，收購方向聯交所報送收購情況，由聯交所反饋。如果在其他股東沒有異議的情況下，應該是10月10日往後延15天（也有可能更長）。
財經網此前報道稱，火幣為應對國內監管合規，將其區塊鏈技術開發、教育、諮詢、研究等業務進行重新拆分合併成立火幣中國。同時，火幣中國積極在國內佈局，先是與A股上市公司紫鑫藥業建立戰略合作，隨後被深交所問詢，紫鑫藥業回應稱並無實際合作關係。時隔僅四天，火幣的重要香港合作方金利豐也遭遇負面侵襲。火幣的“去交易所化”之路道阻且長。
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