2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：南京市龍蟠路9號興隆大廈21樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，召集人為公司董事會，由董事長江勁松先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席6人，獨立董事耿強先生因工作原因未能出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書的出席情況：公司董事會秘書王海剛先生出席本次會議；
其他高管的列席情況：公司副總裁呂俊先生、總裁助理範廣忠先生列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、
議案名稱：關於修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)
累積投票議案表決情況
1、 關於選舉董事的議案
■
2、 關於選舉獨立董事的議案
■
3、 關於選舉監事的議案
■
(三)
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
關於議案表決的有關情況說明
以特別決議通過的議案審議情況
本次股東大會的第1項議案為《關於修訂〈公司章程〉的議案》，獲得了出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：居建平、萬巍
2、
律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋公章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
南京棲霞建設股份有限公司
2018年10月10日
證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設 編號：臨2018-040
第七屆董事會第一次會議決議公告
南京棲霞建設股份有限公司第七屆董事會第一次會議通知於2018年9月30日以電子傳遞方式發出，會議於2018年10月10日在南京市龍蟠路9號興隆大廈20樓會議室召開，董事會成員7名，實際出席董事7名，公司監事和高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議並通過了以下議案：
1、選舉董事長的議案
選舉江勁松先生為公司董事長、法定代表人。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
2、組建董事會專門委員會的議案
根據《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定，公司第七屆董事會組建四個專門委員會：
投資決策委員會由茅寧先生、耿強先生、江勁松先生、徐水炎先生、徐益民先生組成，獨立董事茅寧先生任主席。
審計委員會由柳世平女士、茅寧先生、耿強先生、範業銘先生、徐水炎先生組成，獨立董事柳世平女士任主席。
提名和薪酬委員會由耿強先生、茅寧先生、柳世平女士、江勁松先生、範業銘先生組成，獨立董事耿強先生任主席。
投資者關係工作委員會由江勁松先生、範業銘先生、徐水炎先生組成，江勁松先生任主席。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
3、聘任高級管理人員的議案
聘任江勁松先生為公司總裁，範業銘先生為常務副總裁，徐水炎先生為副總裁兼總會計師，呂俊先生為副總裁，範廣忠先生為副總裁，王海剛先生為副總裁兼董事會秘書，餘寶林先生為總裁助理。
附：高級管理人員簡歷
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
4、聘任證券事務代表的議案
聘任曹鑫女士為證券事務代表。
附：證券事務代表簡歷
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
南京棲霞建設股份有限公司董事會
2018年10月11日
附件1：高級管理人員簡歷
江勁松先生，中國國籍，中共黨員，1968 年5月出生，碩士研究生。現任南京棲霞建設集團有限公司董事長、黨委書記；南京棲霞建設股份有限公司董事長、總裁；河北銀行股份有限公司董事；南京萬辰創業投資有限責任公司董事；中國房地產業協會第七屆常務理事；江蘇省房地產業協會副會長；南京市房地產業協會副會長；南京市慈善總會副會長；南京市第十四屆、十五屆、十六屆人大代表；南京市第十六屆人大常委會環境資源城鄉建設委員會委員；南京市勞動模範；南京市優秀企業家；江蘇省“五一”勞動獎章、全國“五一”勞動獎章獲得者。曾任南京棲霞建設股份有限公司副總裁、常務副總裁等職務。
範業銘先生，中國國籍，中共黨員，1963年10月出生，碩士研究生，高級工程師，國家註冊監理工程師。現任南京棲霞建設股份有限公司董事、常務副總裁、總工程師；南京棲霞建設集團黨委委員；南京萬辰創業投資有限責任公司董事；南京市勞動模範。曾任南京棲霞建設股份有限公司副總工程師、副總裁。
徐水炎先生，中國國籍，中共黨員，1963年10月出生，碩士研究生，註冊會計師，高級會計師，高級經濟師。現任南京棲霞建設股份有限公司董事、副總裁、總會計師；南京棲霞建設集團黨委委員；南京萬辰創業投資有限責任公司董事；南京市棲霞區匯錦農村小額貸款有限公司總經理；南京市三六五互聯網科技小額貸款有限公司董事；南京大學商學院會計專業碩士（MPAcc）兼職導師；南京市高級會計師職稱執行評委；南京市勞動模範。曾任南京棲霞建設集團有限公司副總裁、財務總監。
呂俊先生，中國國籍，中共黨員，1967年11月出生，碩士，高級工程師。現任南京棲霞建設股份有限公司副總裁；南京棲霞建設物業服務股份有限公司董事長；南京星客公寓管理有限公司董事長；江蘇星連家電子商務有限公司董事長。曾任南京棲霞建設股份有限公司營銷部副經理、經理、總裁助理；蘇州棲霞建設有限公司副總經理、總經理。
範廣忠先生，中國國籍，中共黨員，1970年7月出生，碩士，高級經濟師。現任南京棲霞建設股份有限公司副總裁；南京萬辰創業投資有限責任公司監事；江蘇省土木建築學會委員。曾任南京棲霞建設股份有限公司前期開發部副經理、經理、總裁助理兼前期開發總監。
王海剛先生，中國國籍，中共黨員，1978年7月出生，法學學士，律師。現任南京棲霞建設股份有限公司副總裁、董事會秘書；棕櫚生態城鎮發展股份有限公司監事會主席；南京東方房地產開發有限公司監事；南京興隆房地產開發有限公司監事；南京棲霞區匯錦農村小額貸款有限公司監事會主席。曾任南京棲霞建設股份有限公司法務部副總經理、總經理、總裁助理兼董事會秘書。
餘寶林先生，中國國籍，中共黨員，1966 年11月出生。現任南京棲霞建設股份有限公司總裁助理；無錫錫山棲霞建設有限公司總經理；無錫棲霞建設有限公司副總經理；無錫卓辰置業有限公司總經理；南京萬辰創業投資有限責任公司監事會主席。曾任南京棲霞建設集團有限公司工程部副經理、經理；南京棲霞建設股份有限公司園林裝飾部總經理；南京棲霞建設股份有限公司監事。
附件2：證券事務代表簡歷
曹鑫女士，管理學碩士，經濟師。2004年至今供職於公司證券投資部。2012年3月起，任公司證券事務代表。
證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設 編號：臨2018-041
第七屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
南京棲霞建設股份有限公司第七屆監事會第一次會議通知於2018年9月30日發出，會議於2018年10月10日在南京市龍蟠路9號興隆大廈召開，全部3名監事出席了會議。
會議審議並通過了《選舉監事會主席的議案》：
選舉湯群先生為公司第七屆監事會主席。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
湯群先生簡歷詳見附件
特此公告。
南京棲霞建設股份有限公司監事會
2018年10月11日
附件：湯群先生簡歷
湯群先生，中國國籍，中共黨員，1970年11月出生，碩士研究生，高級工程師。現任南京棲霞建設股份有限公司監事會主席、無錫棲霞建設有限公司總經理、南京萬辰創業投資有限責任公司董事、無錫錫山棲霞建設有限公司董事、無錫卓辰置業有限公司董事長。
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