本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
雲南城投置業股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第三十六次會議通知及材料於2018年10月8日以傳真和郵件的形式發出，會議於2018年10月10日以通訊表決的方式舉行。公司董事長許雷先生主持會議，應參加會議的董事6名，實際參加會議的董事6名。會議符合《公司法》和《公司章程》規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於公司擬承接公司控股股東債務並進行債務抵銷的議案》。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的相關規定，雲南省城市建設投資集團有限公司為公司控股股東，本次交易構成關聯交易，關聯董事許雷先生迴避了本議案的表決。
具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨2018-146號《雲南城投置業股份有限公司關於公司擬承接公司控股股東債務並進行債務抵銷的公告》。
2、會議以6票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關於召開公司2018年第十次臨時股東大會的議案》。
公司定於2018年10月26日召開公司2018年第十次臨時股東大會。
具體事宜詳見公司同日在上海證券交易所網站和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登的臨2018-148號《雲南城投置業股份有限公司關於召開公司2018年第十次臨時股東大會的通知》。
三、針對本次會議中的《關於公司擬承接公司控股股東債務並進行債務抵銷的議案》，公司獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見；公司董事會審計委員會進行了審議並發表了書面審核意見；公司董事會戰略及風險管理委員會亦對該議案進行了審議。
四、會議決定將《關於公司擬承接公司控股股東債務並進行債務抵銷的議案》提交公司2018年第十次臨時股東大會審議。
特此公告。
雲南城投置業股份有限公司
董事會
2018年10月11日
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