近期，一群特殊的“黃牛”引起浙江義烏公檢機關注意，他們看準了銀行兌匯外幣過程中對額度、到款時間等方面的限制，私下動起買賣外匯的歪腦筋。
今年5月，浙江義烏一“黃牛”王某報警，稱他與自稱有大量美金“貨源”的龍某交易，被騙走223萬。經警方調查，這起因私自買賣外匯牽扯出的詐騙案，犯罪團伙竟上演內部“黑吃黑”，堪稱現實版“碟中諜”。
男子被騙223萬元 報警卻不敢說實話
5月，“黃牛”王某在義烏一家中國銀行門口尋找目標時，遇到了安徽人龍某，龍某稱手頭有11萬美金急需兌換成人民幣，談攏“好處費”後雙方達成交易。隨後，龍某再次找到王某表示又有35萬美金想要兌換，摺合人民幣223萬，“好處費”會相應增加。於是，雙方約定於5月11日進行交易。
△ 交易截圖
“圈子內有規矩，通常是人民幣到賬後，才將美金匯出”。
然而，王某將223萬打入龍某賬戶後，龍某卻謊稱上廁所，藉機從酒店溜走，發現被騙的王某隨即報警。
由於因私自買賣外匯違法，王某報警時稱自己是做生意被騙200多萬元，但當警方問及其生意內容時，他難以自圓其說，這才說出實情。
義烏警方隨即對涉案賬戶進行凍結。當晚，取不出贓款的龍某主動聯繫王某，稱自己並非有意要欺騙，是受到上家黃某等人的指使。並稱“想要拿回223萬，就去象山面談”，考慮到王某獨自前往的危險性，義烏警方決定一同前往。
“碟中諜” ！“黃牛”反被“黃牛”騙
王某在象山一家咖啡館內與所謂的“上家”黃某等人會面，期間黃某“邀請”他一同加入自己炒外匯詐騙的團伙，並允諾退還他的錢，被王某當場拒絕。
在雙方會面的過程中，執法人員逐步掌握黃某等人的犯罪證據及團伙的組織架構、作案手法。
經審訊，黃某表示，自己曾指派龍某在取得王某的初步信任後，買了一部幾乎報廢的手機，交易期間，龍某在確認匯款成功後藉口上廁所，故意將手機留在桌上製造即將回來的假象，隨後從酒店後門溜走。
黃某還表示，“當時酒店大廳、後門都安排了人，一旦被發現端倪，這些人會故意與王某發生摩擦，以拖延時間”。即便王某衝破阻礙追到門口，還會有專人駕車故意製造輕微交通事故，“大不了賠一點醫藥費。”
5月底，黃某、龍某等人已被義烏警方抓獲。
分贓不均 團伙內部上演“黑吃黑”
經深入調查，警方發現這起詐騙案的幕後操縱者除了黃某外，還有寧波象山人錢某。
黃某交代，他與錢某是同夥，此前曾合作詐騙過多名受害人，但先前交易都是他在實際操作，
錢某扮演幕後策劃的角色。合作多次後，他察覺錢某分贓不均，便決定拉攏其他團伙成員打算“黑”一次錢某。在此過程中，黃某為籠絡身邊的其他同夥，曾承諾在贓款到手後，將比錢某分給他們的分紅更為豐厚。
交易人只是“棋子” 曾被要求籤下還款書
隨後，錢某被成功抓獲，然而他道出一個更為令人唏噓的細節——實際交易人龍某隻是幕後操縱者的“槍子”——錢某和黃某開出了10萬元高價讓龍某參與詐騙，並且為防止東窗事發，龍某與王某交易前，還被要求籤下了一份還款說明書。
義烏市檢察院金瑞坤檢察官表示，這意味著王某的錢被實際交易人龍某捲走後，警方一旦追查資金去向，這筆錢會以還借款的方式到達錢某手中，以此來逃避法律的追究。
目前，黃某等3人已被依法刑事拘留，錢某、龍某等4人因涉嫌詐騙罪已被義烏市人民檢察院批准逮捕。
來源：中國經濟網 中國新聞網 央視新聞
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