股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-057
上海宝信软件股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知于2018年10月8日以电子邮件的方式发出，于2018年10月15日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议案：
一、减资退股华谊信息的议案
上海华谊信息技术有限公司（简称“华谊信息”）系公司参股公司，设立时定位于面向华谊集团相关业务提供信息化建设和运维服务。为收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，董事会决定以减资的方式退股华谊信息，本次退股完成后，公司将收回投资659万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2018年10月17日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-058
上海宝信软件股份有限公司
第八届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第八届监事会第二十四次会议通知于2018年10月8日以电子邮件的方式发出，于2018年10月15日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由张晓波监事会主席主持，审议了以下议案：
一、减资退股华谊信息的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。
监 事 会
2018年10月17日
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-059
上海宝信软件股份有限公司
2018年前三季度业绩预增公告
重要内容提示：
●业绩预计增加18,000万元到21,000万元，同比增加55.61%到64.88%。
●扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加16,000万元到19,000万元，同比增加52.87%到62.78%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加约18,000万元到21,000万元，同比增长约55.61%到64.88%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加约16,000万元到19,000万元，同比增长约52.87%到62.78%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：32,366.80万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：30,262.01万元。
2、每股收益：0.413元。
三、本期业绩预增的主要原因
本次业绩预增，主要受益于公司主要客户所在钢铁行业需求回升及宝武整合等影响，自动化、信息化收入增加；以及宝之云IDC二期、三期项目上架机柜数量增加，收入较去年同期大幅增长。
四、风险提示
本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-060
上海宝信软件股份有限公司
获得政府补贴及增值税退税公告
一、获得政府补贴及增值税退税的基本情况
2018年1月1日至2018年9月30日期间，上海宝信软件股份有限公司及控股子公司累计确认地方政府补贴、高新技术补贴等政府补贴款项共计3,540.33万元，累计确认软件产品增值税即征即退款项共计3,340.01万元。明细如下：
（一）政府补贴
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（二）软件产品增值税即征即退
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二、政府补贴及增值税退税的类型及其对公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》相关规定，上述款项计入2018年度当期损益，预计将对公司2018年度经营业绩产生积极影响，最终会计处理以及对公司2018年度经营业绩产生的影响程度，以经会计师事务所审计的公司2018年度报告为准。
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