證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2018-42
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中成進出口股份有限公司董事會於2018年10月19日以書面及電子郵件形式發出公司第七屆董事會第十次會議通知，中成進出口股份有限公司第七屆董事會第十次會議於2018年10月23日以通訊表決方式召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名。出席本次會議的董事佔應到董事人數的50%以上，會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規和公司章程的規定。本次董事會會議審議並表決瞭如下議案：
一、以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《公司2018年第三季度報告》。
具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的公告。
二、以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於增加公司經營範圍及修訂的議案》。
具體內容詳見同日在指定媒體（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）發佈的《關於增加公司經營範圍及修訂的公告》及《公司章程》。
三、以9票同意、0票棄權、0票反對，審議通過了《關於提議召開中成進出口股份有限公司二一八年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定於2018年11月9日召開二一八年第二次臨時股東大會。根據國家有關法律法規及《公司章程》規定，本次董事會會議審議通過的《關於增加公司經營範圍及修訂的議案》及第七屆監事會第七次會議審議通過的《關於公司增補監事候選人的議案》須提請股東大會審議批准。
具體內容詳見同日在指定媒體發佈的《關於召開公司二一八年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
備查文件：公司第七屆董事會第十次會議決議
中成進出口股份有限公司董事會
二一八年十月二十四日
閱讀更多 證券日報 的文章
