证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-42
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司董事会于2018年10月19日以书面及电子邮件形式发出公司第七届董事会第十次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决了如下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订的议案》。
具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的《关于增加公司经营范围及修订的公告》及《公司章程》。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二一八年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年11月9日召开二一八年第二次临时股东大会。根据国家有关法律法规及《公司章程》规定，本次董事会会议审议通过的《关于增加公司经营范围及修订的议案》及第七届监事会第七次会议审议通过的《关于公司增补监事候选人的议案》须提请股东大会审议批准。
具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于召开公司二一八年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件：公司第七届董事会第十次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二一八年十月二十四日
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