證券代碼：600157 證券簡稱：永泰能源 公告編號：臨2018-179
債券代碼：136351、136439、136520
債券簡稱：16永泰01、16永泰02、16永泰03
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
永泰能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會第四十五次會議通知於2018年10月23日以書面形式和電子郵件發出，會議於2018年10月24日以通訊方式召開，應參與表決董事8人，實參與表決董事8人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。經會議表決，一致審議通過了以下議案：
一、關於選舉公司董事長、副董事長的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
根據工作調整需要，徐培忠先生辭去公司董事長職務。
董事會選舉王廣西先生為公司董事長、徐培忠先生為公司副董事長，上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。
二、關於選舉公司董事會專門委員會成員的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
根據工作調整需要，徐培忠先生辭去公司董事會戰略委員會召集人、提名委員會成員職務，王軍先生辭去戰略委員會成員職務。
董事會選舉王廣西先生為公司董事會戰略委員會召集人、提名委員會成員，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第十屆董事會屆滿之日止。本次選舉後：
1、董事會戰略委員會成員為：王廣西先生、徐培忠先生、常勝秋先生，其中召集人為王廣西先生；
2、董事會提名委員會成員為：戴武堂先生、邢紅梅女士、王廣西先生，其中戴武堂先生為召集人。
三、關於公司向平安信託有限責任公司申請信託貸款展期的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
公司於2017年8月28日、2018年7月4日召開的第十屆董事會第十四次會議和第十屆董事會第三十次會議分別審議通過了《關於公司向平安信託有限責任公司申請綜合授信的議案》、《關於公司向平安信託有限責任公司申請6億元綜合授信的議案》，同意公司向平安信託有限責任公司申請金額不超過60,000萬元、期限1年的綜合授信，同時以公司所屬全資公司貴州昊銳源能源有限公司持有的湖南桑植頁岩氣開發有限公司90%股權提供質押。目前該筆業務的存續金額為60,000萬元。
現根據需要，董事會同意在原有質押條件的基礎上，對上述存續金額60,000萬元的信託貸款業務進行展期，展期期限不超過1年。具體業務的內容及方式以簽訂的相關合同內容為準。
根據公司2018年第三次臨時股東大會審議通過的《關於公司與所屬控股企業間以及公司所屬各控股企業間提供擔保的議案》和公司2018年第六次臨時股東大會審議通過的《關於增加公司與所屬控股企業間以及公司所屬各控股企業間提供擔保的議案》，本議案經本次董事會批准後即可實施。
四、關於修改《公司章程》的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
為進一步完善公司法人治理制度，加強企業黨建工作，維護公司中小股東的權益，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程指引》以及《上市公司股東大會規則》等有關規定，結合公司實際情況，現對《公司章程》進行修訂，增加黨建工作內容，具體修訂內容詳見公司同日披露的《關於修改〈公司章程〉的公告》。
本議案需提交公司股東大會審議。
五、關於召開2018年第九次臨時股東大會的議案
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票，審議通過本議案。
董事會決定於2018年11月9日以現場方式和網絡投票相結合的方式召開2018年第九次臨時股東大會，會議審議事項為：1、關於修改《公司章程》的議案。
附：相關人員簡歷
永泰能源股份有限公司董事會
二○一八年十月二十五日
附：相關人員簡歷
王廣西先生，漢族，1969年10月出生，中共黨員，碩士研究生學歷。曾任江蘇省投資公司業務經理，中新蘇州工業園區開發有限公司經理，江蘇省房地產投資公司副總經理，永泰投資控股有限公司董事長，本公司董事長。現任本公司控股股東永泰集團有限公司董事長、永泰科技投資有限公司董事長、海南海德實業股份有限公司董事長，本公司董事長、為本公司實際控制人。
王廣西先生未直接持有公司股份，通過公司控股股東永泰集團有限公司持有公司股份4,027,292,382股，其未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐培忠先生，漢族，1962年12月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，教授級高級工程師。曾任中煤大屯煤電集團有限責任公司孔莊礦礦長、姚橋礦黨委書記、副礦長、鐵路管理處處長、實業公司總經理，中煤第一建設有限公司安監局長，本公司子公司華瀛山西能源投資有限公司董事長，本公司子公司江蘇永泰能源發電有限公司董事長，本公司子公司華衍物流有限公司董事長，本公司控股股東永泰集團有限公司董事，本公司副董事長、董事長。現任本公司副董事長。
徐培忠先生持有公司股份30,000股，其未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
閱讀更多 證券日報 的文章
