華聞傳媒投資集團股份有限公司關於公司就有關方侵害公司投資款事宜向公安機關報案的公告
一、事件概述
2017 年 9 月 20 日，華聞傳媒投資集團股份有限公司以 3.33 億元現金出資方式參與投資義烏商阜創贏投資中心（有限合夥）， 具體詳見公司於 2017 年 9 月 22 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於參與投資義烏商阜創贏投資中心（有限合夥）的公告》（公告編號：2017-093） 。2017 年 11 月 10 日，公司以 10 億元現金出資方式參與設立海南國文文化旅遊產業投資基金（有限合夥）（以下簡稱“文旅基金”），具體詳見公司於 2017 年 11 月 11 日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網上披露的《關於參與投資國文文旅產業基金暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-099）。
近期，公司從內部風險防控的角度對外部投資項目進行核查，在跟進各項目的投後進展情況過程中，發現文旅基金購買常州恆琪資產管理有限公司（以下簡稱“恆琪資管”）債權資產包項目中，交易對方恆琪資管存在違約情況，並可能涉嫌刑事犯罪，有可能間接導致公司 10 億元投資款無法收回；而債權資產包的原始債權人上海青聯寶力實業有限公司（以下簡稱“青聯寶力”）及債務人吉林省經濟貿易發展（集團）公司（以下簡稱“吉林經貿”）可能涉嫌與恆琪資管共同犯罪； 在上述事宜中，亦不排除存在其他犯罪嫌疑人的可能性。
此外，公司發現公司投資的商阜創贏至今未根據公司與普通合夥人暨執行事務合夥人義烏中國小商品城投資管理有限公司（以下簡稱“商城投資”）、普通合夥人上海西尚投資管理有限公司（以下簡稱“西尚投資”）、有限合夥人義烏小商品城阜興投資中心（有限合夥）、有限合夥人上海吉貿鬱川資產管理有限公司簽署的《義烏商阜創贏投資中心（有限合夥）有限合夥協議》（以下簡稱“《有限合夥協議》”）辦理將華聞傳媒登記為商阜創贏有限合夥人的工商變更登記手續，且公司通過各種途徑均無法與上述主體取得聯繫；上述商阜創贏的其他合夥人可能涉嫌挪用華聞傳媒作為有限合夥人向商阜創贏支付的投資款 3.33 億元。
鑑於上述情況，華聞傳媒已於近日向海南省公安廳經濟犯罪偵查總隊報案，截至目前本案尚未立案。
二、對公司的影響
文旅基金目前僅收回受讓債權收益款項17,630,136.98 元，而交易對方恆琪資管發生違約且失聯，受讓的底層資產包相關方青聯寶力及吉林經貿亦失聯；如果恆琪資管、青聯寶力及吉林經貿等主體涉嫌的犯罪行為成立，則可能間接導致華聞傳媒對文旅基金的 10 億元投資款因文旅基金無法按預期收回所有底層資產的債權本金及收益而遭受損失。
華聞傳媒根據《有限合夥協議》向商阜創贏實繳了3.33 億元投資款。華聞傳媒向西尚投資、商城投資瞭解商阜創贏的投資運營情況，但通過各種途徑無法取得聯繫。如果商阜創贏其他相關合夥人等主體涉嫌的犯罪行為成立，則可能導致華聞傳媒無法全部收回投資款 3.33億元。
本次報案尚未進入立案、偵查、公訴等程序。公司將組織審計、財務、內控等部門對公司及各子公司進行專項自查，重點核查對外投資項目的真實性、履行情況等關鍵因素。公司正在全面梳理並檢查相關內部控制體系的有效性，加強相關人員的內控培訓，嚴格防範此類
風險事件再次發生。
上述報案涉及資金是否涉及關聯方佔用有待進一步核實。
公司投資商阜創贏在“可供出售金融資產”科目核算，投資文旅基金在“長期股權投資”科目核算，目前公司未對上述投資計提減值，主要是目前案件和資金去向等具體情況尚不明朗，無法對其進行減值測試，待後續案件和資金去向等具體情況明朗時，再根據實際減
值測試情況進行減值計提。 該事件對公司業務的正常運營不會造成影響，但可能會造成公司的投資損失。公司將積極配合公安機關，爭取將損失降到最低，並密切關注該案件的調查情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、董事會於 2018 年 7 月 26 日收到三名董事《辭職報告》
華聞傳媒投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 董事會於 2018 年 7 月 26 日分別收到董事薛國慶、朱亮、朱金玲的《辭職報告》：由於個人原因，特向公司董事會申請辭去非獨立董事職務，同時薛國慶也申請辭去副董事長、董事會戰略發展委員會委員、審計委員會委員的職務；朱亮也申請辭去董事會戰略發展委員會委員、審計委員會委員的職務；朱金玲也申請辭去董事會薪酬與考核委員會委員的職務。薛國慶、朱亮、朱金玲辭去董事職務後不在公司擔任其他職務。薛國慶、朱亮、朱金玲均未持有公司股份。公司董事會成員 9 名，薛國慶、朱亮、朱金玲作為非獨立董事辭職，自其《辭職報告》送達董事會時生效。
副董事長：薛國慶，男。現任常州興順文化傳媒有限公司監事，國廣環球傳媒控股有限公司監事。
董事：朱亮，男。曾就職於阜寧稀土實業有限公司，負責日常公司運營。現任阜寧稀土新特材料有限公司法定代表人、執行董事兼總經理。
董事：朱金玲，女。現任國廣環球資產管理有限公司董事長兼法定代表人，常州興順文化傳媒有限公司執行董事兼總經理、法定代表人。
二、監事會於 2018 年 7 月 26 日收到二名監事《辭職報告》
華聞傳媒投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 監事會於 2018 年 7 月 26 日分別收到監事殷棟林、許永勝的《辭職報告》：由於個人原因，殷棟林特向公司監事會申請辭去監事、監事會主席職務，許永勝特向公司監事會申請辭去監事職務。公司監事會成員 5 名，殷棟林、許永勝作為非職工監事辭職，自其《辭職報告》送達公司監事會之日生效，其餘3 名監事繼續履行職責。殷棟林、許永勝辭職後不在公司擔任任何職務。殷棟林、許永勝均未持有公司股份。
監事會主席：殷棟林，男。曾任江蘇阜建集團項目負責人助理，江蘇建工集團山東分公司經理，江蘇中順建設集團安徽分公司經理。現任阜寧永繁投資管理有限公司法定代表人、執行董事兼總經理。
監事：許永勝，男。曾在阜寧稀土實業有限公司銷售部工作，任銷售部副部長、部長，阜寧稀土實業有限公司副總經理。現任國廣環球傳媒控股有限公司副董事長。
三：董事會於 2018 年 3 月 26 日收到董事李向民先生的《辭職報告》
華聞傳媒投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 董事會於 2018 年 3 月 26 日收到董事李向民先生的《辭職報告》：由於個人原因，特向公司董事會申請辭去董事職務，同時申請辭去董事會戰略發展委員會委員、提名委員會委員的職務。李向民先生辭去董事職務後不在公司擔任其他職務。李向民先生未持有公司股份。公司董事會成員 9 名，李向民先生作為非獨立董事辭職，自其《辭職報告》送達董事會時生效。
華聞傳媒投資集團股份有限公司關於參與投資國文文旅產業基金暨關聯交易的公告
一、關聯交易概述
（一）交易基本情況
華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華聞傳媒”）與控股股東國廣環球資產管理有限公司（以下簡稱“國廣資產”）及其控股子公司海南國文產業基金投資管理有限公司（以下簡稱“國文管理公司”）於 2017 年 11 月 10 日在上海市簽署《海南國文文化旅遊產業投資基金（有限合夥）合夥協議》，以現金方式共同出資設立海南國文文化旅遊產業投資基金（有限合夥）（暫定名，最終以工商登記為準，以下簡稱“國文產業基金”或“合夥企業”），國文管理公司作為普通合夥人認繳出資 100.00 萬元，佔總出資額的 0.05%；公司、國廣資產作為有限合夥人均認繳出資 100,000.00 萬元，各佔總出資額的49.975%，有限合夥人合計認繳出資 200,000.00 萬元。本次出資後，國文產業基金規模將達到 200,100.00 萬元。
（二）交易各方關聯關係
國廣資產為公司控股股東，國文管理公司為國廣資產的控股子公司、公司的參股公司。根據深交所《股票上市規則》10.1.3 條第（一）、（二）項規定，國廣資產、國文管理公司為公司的關聯方，本次交易構成了公司與關聯方共同投資的關聯交易。
公司自 2017 年 7 月 8 日履行信息披露義務後，除了公司全資子公司北京國廣光榮廣告有限公司與國廣環球傳媒控股有限公司（以下簡稱“國廣控股”）正常履行《經營業務授權協議》及其補充協議、國視通訊（上海）有限公司與國視通訊（北京）有限公司（以下簡稱“國視北京”）正常履行《運營管理服務協議》的關聯交易和本次交易外，公司及子公司與國廣資產及其關聯公司發生的關聯交易主要情況如下：
1、2017 年 9 月，公司將辦公區部分區域出租給國文管理公司辦公使用三年，涉及租金總額為865.38 萬元。
2、2017 年 10 月，公司全資子公司北京華聞視訊新媒體科技有限公司（以下簡稱“華聞視訊”）與國視北京、劉波、王惠芬、張寧、國廣華屏網絡傳媒（北京）有限公司（以下簡稱“國廣華屏”）簽署《增資協議》，華聞視訊對國廣華屏增資 1,000.00 萬元，國視北京、劉波、王惠芬、張寧不參與本次增資。本次增資後，國廣華屏註冊資本增加至 3,000.00 萬元，其中：華聞視訊出資 2,440.00 萬元，持有 81.34%股權；國視北京出資 240.00 萬元，持有 8.00%股權；劉波出資 120.00萬元，持有 4.00%股權；王惠芬出資 100.00 萬元，持有 3.33%股權；張寧出資 100.00 萬元，持有 3.33%股權。
3、2017 年 10 月，公司全資子公司山南華聞創業投資有限公司（以下簡稱“山南華聞”）與國廣控股、北京騰踔文化傳媒有限公司（以下簡稱“騰踔文化”）、張旭及其他 3 名自然人（管理團隊）、國廣聯合文化發展（北京）有限公司（以下簡稱“國廣聯合”）簽署《增資協議》，國廣控股、山南華聞分別對國廣聯合增資 2,652.88 萬元、1,500.00萬元，騰踔文化、張旭及其他 3 名自然人（管理團隊）不參與本次增資。本次增資後，國廣聯合註冊資本增加至4,460.7333 萬元，其中：
國廣控股出資 2,720.7333 萬元，持有 60.9930%股權；山南華聞出資1,420.00 萬元，持有 31.8333%股權；騰踔文化出資 120.00 萬元,持有2.6901%股權；張旭及其他 3名自然人（管理團隊）出資 200.00 萬元，持有4.4836%股權。
綜上，公司及子公司自前次履行信息披露義務以來與國廣資產及其關聯公司發生的上述關聯交易累計金額為 3,365.38 萬元，再加上本次預計發生的關聯交易金額 100,000.00 萬元，則累計發生的關聯交易金額為 103,365.38 萬元，佔公司 2016 年度經審計淨資產 949,287.31萬元的 10.89%；本次關聯交易涉及公司對外投資總額為 100,000.00萬元，佔公司 2016 年度經審計淨資產 949,287.31 萬元的 10.53%。
（三）公司董事會審議表決情況
根據深交所《股票上市規則》10.2.5 條、10.2.10 條和《公司章程》有關規定，本次關聯交易需經公司董事會批准並披露，並需提交股東大會審議。
公司於 2017 年 11 月 10 日召開的第七屆董事會2017 年第二十一次臨時會議以同意 4 票、反對 0 票、棄權 0 票審議批准了《關於參與投資國文文旅產業基金暨關聯交易的議案》 ，同意公司參與設立海南國文文化旅遊產業投資基金（有限合夥）（具體名稱最終以工商登記為準），其中：國文管理公司作為普通合夥人認繳出資 100.00 萬元，公司、國廣資產作為有限合夥人均認繳出資 100,000.00 萬元。授權公司經營班子負責公司本次參與設立該基金的工作，包括但不限於簽署各種協議文件及辦理相關手續等。公司董事會對本議案進行表決時，關聯董事汪方懷、薛國慶、朱亮、朱金玲、黃永國迴避表決。公司獨立董事就本次關聯交易進行了事前認可並發表了獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會批准，公司股東大會對本議案進行表決時，關聯股東國廣資產（包括其直接持股賬戶“國廣環球資產管理有限公司”、間接持股賬戶“四川信託有限公司－四川信託•星光 5號單一資金信託”）應迴避表決，也不可以接受其他股東委託進行投票。
（四）是否構成重大資產重組
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要再經過有關部門批准。
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