证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2018-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为8,883,952股
本次限售股上市流通日期为2018年11月4日，因节假日原因，本次限售股解禁上市日期顺延至2018年11月5日（星期一）
一、本次限售股上市类型
（一）本次上市流通限售股类型为非公开发行限售股。
（二）核准情况
2015年10月8日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2241号），核准公司非公开发行不超过4,000万股新股。2015年11月，公司以非公开发行方式向5位特定投资者发行了22,209,880股人民币普通股（A股），每股发行价格为18.01元，募集资金总额为399,999,938.80元，扣除发行费用人民币10,407,006.35元，募集资金净额为389,592,932.45元。（注：北矿磁材科技股份有限公司于2016年6月14日更名为北矿科技股份有限公司。）
（三）股份登记情况
公司已于2015年11月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行新增股份登记托管及限售手续。
（四）锁定期安排
（注：发行对象北京矿冶研究总院已于2017年12月29由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后名称为“北京矿冶科技集团有限公司”。）
其中，第一创业证券股份有限公司等4名投资者持有的股份已于2016年11月4日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行股票的认购对象北京矿冶科技集团有限公司承诺，其所认购的股份自上市之日起36个月内不得转让。
截至公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东北京矿冶科技集团有限公司及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司非公开发行保荐机构兴业证券股份有限公司对公司本次限售股上市流通进行了核查，并出具如下核查意见：
经核查，保荐机构认为：
（一）北矿科技非公开发行股票的限售股份持有人北京矿冶科技集团有限公司严格履行了相应的股份锁定承诺。
（二）本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求。
（三）截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为8,883,952股；
本次限售股上市流通日期为2018年11月4日，因节假日原因，本次限售股解禁上市日期顺延至2018年11月5日（星期一）。
本次限售股上市流通明细清单如下：
七、股本变动结构表
八、上网公告附件
兴业证券股份有限公司关于北矿科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见。
特此公告。
北矿科技股份有限公司
董事会
2018年10月31日
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