近日，在山東省公安廳和濰坊市公安局的統一指揮協調下，濰坊安丘市公安局歷時10個多月的艱苦偵查，成功打掉一假冒消防人員購買物資跨省詐騙網絡，抓獲河北、安徽、河南、湖北等地嫌疑人89人，其中採取刑事強制措施42人，破獲各省案件222起，涉案總價值1600餘萬元，徹底斬斷一條案情波及全國28個省（直轄市、自治區）的電信詐騙鏈條。
1案發：有人冒充消防人員行騙
2017年11月6日，安丘市公安局接到轄區某公司報警稱，幾日前有人冒充消防人員以承攬工程購買物資為由，詐騙了該公司12萬元。接報後，安丘市公安局迅速啟動緊急止付機制，但發現受害人打款的賬戶已於案發當日，被轉賬後提取一空。
為儘快破案，挽回群眾損失，消除社會影響，安丘市公安局成立專案組，迅速展開偵破工作。
專案組民警研究案情
2突破：一嫌犯在河北唐縣落網
專案組針對電信詐騙的作案特點，圍繞被騙錢款的去向展開偵查。通過查證銀行交易記錄，發現受害人的匯款被轉賬到河南、河北、北京的4家商業銀行的10餘個賬戶中，並在極短的時間內被全部提取。嫌疑目標的擴散，極大地升級了偵查難度，安丘市公安局立即為專案組增派人手，搶抓進度。
“涉案賬戶使用者從銀行開戶到轉賬取款，中間頻繁使用掛失、補卡、註銷等手段設置重重障礙，開戶地和取現地交叉不一，取款時偽裝手法也很多樣，有較強的反偵察意識。”專案組負責人說。排查過程困難重重，但專案組民警始終相信“再狡猾的狐狸也逃不過獵人的眼睛”！他們兵分多路，順線追蹤，輾轉河南、河北、北京、安徽、湖北、遼寧等地，逐一對照案源和其他線索進行梳理分析。
一個多月的艱苦排查，專案組民警心理的弦每天都緊繃著！就在大家認為可能要打持久戰的時候，一條線索，打開了勝利之門。2017年12月12日，專案組民警在河北唐縣發現犯罪嫌疑人李某民，並迅速實施了抓捕。
3深挖：電信詐騙網絡浮出水面
犯罪嫌疑人李某民落網後仍心存僥倖，拒不交代犯罪事實。
民警審訊嫌疑人
針對這一情況，專案組迅速調整攻關方向，依託“大數據”平臺，最終鎖定河北省定州人張某的嫌疑人身份。2017年12月13日，專案組民警在定州警方的協助下，將犯罪嫌疑人張某抓獲，此後又順線將張某的下線王某龍，以及王某龍的逐級下線高某圖、李某、程某抓獲。
專案組民警開展“大數據”排查
通過對犯罪嫌疑人的審查，專案組驚異地發現，已經落網的李某民、王某龍等人，充當的只是“供卡人”“取款人”的角色，並非直接與受害人電話接觸的詐騙嫌疑人，他們甚至與直接實施詐騙的嫌疑人素不相識！專案組意識到，這不是一次單純的冒充消防人員詐騙案，在背後一定隱藏著一個分工明確、關聯複雜、覆蓋廣泛的龐大電信詐騙網絡！
4攻堅：將犯罪團伙連根拔起
案情上報後，引起了省、市公安機關的高度重視，山東省公安廳刑偵局及濰坊市公安局有關業務部門靠前指揮，集中力量確保徹底剷除這一社會毒瘤。
專案組赴省廳刑偵局彙報工作
在上級公安機關的統一指揮調度和相關警種部門的大力支持下，專案組民警不顧舟車勞頓，主動放棄元旦、春節假期，全力投入到案件攻堅中。功夫不負有心人，經過大量細緻的工作，專案組最終鎖定幕後主使人員藏匿地為安徽！2017年12月26日，專案組民警在安徽警方的大力支持下，將該犯罪網絡的核心嫌疑人王某健、梁某抓捕歸案。根據其二人供述，冒充消防人員實施詐騙的犯罪網絡逐漸清晰。2015年以來，犯罪嫌疑人王某建、梁某等人，通過供銷銀行卡、向下線提供“鬼卡”、截留“前線”犯罪嫌疑人所騙贓款等方式，逐漸構建起遍及全國10餘個省市的非法買賣銀行卡的灰色產業鏈，並從中直接牟取非法利益400餘萬元。
民警在安徽抓獲王某健
主要犯罪嫌疑人王某健、梁某的落網，極大地鼓舞了專案組民警的必勝信心。他們乘勝追擊，在此後的幾個月中，先後赴安徽、浙江、新疆、福建、北京、四川、河南等全國10餘個省（直轄市、自治區），開展排查、抓捕、取證工作，總行程逾9萬公里，先後組織抓捕行動40餘次，在河南抓獲了趙某東、趙某華、趙某輝、趙某飛等多名冒充消防人員直接實施詐騙嫌疑人，在河北、湖北等地抓獲幾十名“開卡”、“收卡”、“供卡”嫌疑人。
截至目前，專案組共抓獲各地涉案嫌疑人89人，其中刑事拘留42人，返還贓款165萬餘元，梳理凍結涉案銀行卡1300餘張，徹底擊碎了一條非法買賣銀行卡的灰色產業鏈，實現了對電信詐騙實施者、銀行卡提供者、取款馬仔的全鏈條打擊。
來源 | 濰坊公安
審核 | 劉冠偉
投稿郵箱：[email protected]
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