事情是這樣的，一個印度客戶找到我司說要訂購一個20GP的太陽鏡，價格條款：FOB ，付款方式是20%定金，尾款見提單副本付款，指定貨代。
其實到這，心裡有點顧忌的，印度這個國家的海關規定，又是指定貨代（貨代這一部分其實沒那麼擔心，無單放貨雖說之前很囂張，近幾年也沒幾個人敢搞）加上對印度人一貫不好的印象，當時不願意做這個風險的。
但後面進行了一些調查，並沒查到客戶不良的信用記錄，加上老闆的嫂子一直做印度市場，也委託他嫂子的印度客戶諮詢了相關情況，顯示客戶沒問題。查來查去，一切似乎都是往好的方向發展。
於是，就把單給接了，並且一直囑咐貨代（以下稱貨代為：Z）一定得出具三正三副的船東提單，未得到我司允許絕不允許放貨。
接下來問題來了
貨物做好之後，我在糾結先到款，還是先發貨，嘗試聯繫客戶先付尾款，不付款不發貨，客戶很老道地來了一句：那你就不發吧。
無耐就先發貨了。
找到指定貨代Z訂艙，發貨，但最終貨代出具的提單是SEA WAY BILL 。
懂行的朋友應該知道這種根本不算提單，隨貨走的，不具備物權憑證。而貨代給到我司的提單確認件並沒有SEA WAY BILL 字樣。
這個事也是到最後，找到一些貨代朋友問了之後才知道還有特麼有SEA WAY BILL這個東西，早知道，早就不認可了！
接下來，也是一系列的巧合，拿到提單COPY件的時候，巧遇印度抵制中國貨，並且貨幣改革。 客戶找了一系列理由推脫款說銀行改革付不出來，當時也就信了。
可怕的事情來了，這劇情完全是電視劇式的，故事會式的，現在想想甚是後怕，這個騙子來中國好幾年，對國情瞭解很透，也很善於抓住供應商最脆弱的地方。
1. 催款期間，客戶一直說他手上還有個100萬的訂單，做L/C。（100萬對我們來說算是超大單了），需要到時候來我們公司面談。 - 這就是供應商最脆弱的，有單呀！
2. 很多次主動聯繫聯繫我司，要過來，並且機票已經買了。 有一次甚至直接說，已經在深圳機場了，但是臨時有事，來不了。 - 通常不會懷疑！
3. 一致跟我們保持聯繫，造成一個並非騙貨之後就不理了的局面。
4. 聯繫貨代那邊，貨代也一直信誓旦旦地說：國外代理hold住了提單，放心吧！
一切看起來那麼真實。時間過了2個多月，開始發現事情有點不對了，尾款一直沒到， 如果櫃子一直沒提，那麼滯港費出奇的高。到了這個時候，我還是假想了一個可能是：客戶可能等到海關拍賣，低價拍走。
於是趕緊聯繫貨代和客戶緊急處理。接下來的一系列證實， 推翻了當時的假想：
1. 我們中間也查過櫃子狀態（可惜的是用的提單號查的，實際應該用集裝箱號）， 沒發現不正常，直到找到貨代朋友問到，才知道櫃子早已被提走。
2. 聯繫貨代，直接攤牌，貨代開始慌了，各種聯繫國外代理，各種藉口推辭“在核實”。
3. 聯繫到當初客戶的一個朋友（幫客戶付過樣品費，後來猜想可能是客戶的前員工，也是印度人，聯繫到他時候，已經出去單幹了。 ）告訴了我們一個很重要的信息：客戶壓根沒錢付款，好多人聯繫他要尾款，他也無奈，給了我們另外一家被騙的供應商。
4. 聯繫了那家供應商，被騙經歷相似，後來通過各種途徑，拿回部分貨款。當我們聯繫客戶時，客戶一如既往地回覆，並沒有騙了貨就跑路的情況，索要尾款， 現在只能用死不要臉的騙來形容他。
每次都說今天一定付，每次都爽約。類似：
“我今天一定付，我在銀行了，你怕啥”
“放心吧，今天一定付，不付我就死在銀行”
“ 誰特麼說我是騙子，我那麼大生意，欠你這幾塊錢嗎，我要告那個誹謗我，壞我名聲的人”。
後來乾脆直接用假水單，偽造銀行付款後自動發送的郵件來騙，偽造一個加密的PDF當做水單來騙，為他為什麼打不開，他說是銀行發的，不知道什麼情況，讓我們等錢到就行了。
中國有句俗話：騙的了初一，騙不了十五。 而在他的眼裡，初一先騙過去再說，十五再想個法子再騙一次。
總之，你想到的，你沒想到的，能用的，不能用的，各種騙，各種拖延之術都用上了。
後來我們索性不去跟客戶聯繫了，你知道被騙N次之後那種絕望的心境。 轉向聯繫貨代。
貨代開始態度很硬，不承認自己過錯，我們也聯繫了公安局經偵科，律師，蒐集多方證據，諮詢等一系列工作。向貨代施壓，貨代的業務員最終解決問題的態度還算誠懇，由他自己先墊付尾款（有將近20幾萬），簽了協議。 這也是這裡沒有曝光他們的原因。
後來，也總結了這個案列中間一些迷惑的地方：
1. 為什麼客戶拿到了貨，還要跟我們保持聯繫，讓我們有他不是騙子的假象？
2. 為什麼貨代未得到我們允許就簽訂SWB？
3. 客戶得知我們被騙之後，為什麼還要製造各種謊言來騙我們說一定付款？事實上沒付，他在拖延時間，想得到什麼結果？
想了一下也只有如下答案可能最能說得通了，總的來說不像是一起客戶勾結貨代無單放貨詐騙的案列，但事實是我們確實被騙了。
1. 客戶還想在中國繼續騙，萬一被曝光，事情鬧大，他可能來中國的機會都沒有了。
2. 客戶私下跟貨代協商好，可能客戶把貨代也騙了，說一定付款，你給我出SWB，怕啥。也有可能客戶也出了高於市場的價格誘惑貨代，而貨代為了接單也鋌而走險了一回。貨代也沒想到客戶擺一道。
有個細節是，貨代的國外代理，早在11.15號就讓他跟發貨人確認款到沒，可能是客戶在向國外代理施壓，要貨，因為SWB壓根不是提單，可以直接提。
3. 可能是客戶並沒錢做生意，空手套白狼。先把貨騙到，賣得好，有錢了就給，賣得不好，沒錢，就各種拖延。
經過這個事情，給大家提個醒，注意國際貿易一些風險，不出事就沒事，出事就是大事。
1. 平時多關注一些高危國家的海關規定，中東，土耳其，南美，這些都是高危國家。
2. 關注一些微信公眾號（貨代的，一些外貿大神的，一些做航運網站的），裡面經常會有一些這方面的資訊。
3. 高危國家一定得全款到發貨，最好定金能收全款最好！切不可為了接單，而喪失原則。
4. FOB條款，不論是指定貨代還是自己的貨代，一定得籤一份證實的保函：不籤SWB提單，不無單放貨。 貨代可能不籤，不籤拉倒，換！！ 還缺貨代嗎？有了這東西，貨代一般不敢亂來！
5. 見提單COPY付款的，要實時關注集裝箱動態，以免被提走還不知道，提走了就要立刻著手處理（查集裝箱號，非提單號）
6. 所有發貨前未收尾款的，需要見提單COPY付款的， 提單COPY 要加上一行水印：僅供客戶付款用，不作為提貨憑證。
7. 跟貨代所有的往來，最好是郵件溝通，並且有簽字，或者蓋章的協議，保函最好。
8.如果萬一出了無單放貨的情況，先別急，確保提單在手，保函簽字在手，蒐集各種證據，切不可打草驚蛇，套出貨代的話。 律師說：無單放貨的案子基本一打就贏。 不到萬不得已，不要走到那一步。
9. 有條件的，有必要的，一達通的尾款保障計劃，中信保用起來，對接單也有幫助。國際貿易， 也就是款和貨的安全，如果這兩個任何一個不在你的控制權內，那麼危險也就來了。
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