本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年11月27日以通讯的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过了《关于公司增加经营范围并修订的议案》
表决结果：通过5票、弃权0票、反对0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2018-042号公告。
2.审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：通过5票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2018年 11 月 28 日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
