本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議於2018年11月27日以通訊的方式召開。會議應到董事5名，實到董事5名，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長方同華先生主持。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。會議以投票表決的方式審議通過如下議案：
1.審議通過了《關於公司增加經營範圍並修訂的議案》
表決結果：通過5票、棄權0票、反對0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的臨2018-042號公告。
2.審議通過了《關於提請召開黑龍江珍寶島藥業股份有限公司2018年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：通過5票、棄權0票、反對0票。
特此公告。
黑龍江珍寶島藥業股份有限公司董事會
2018年 11 月 28 日
分享到:
閱讀更多 證券日報 的文章
