本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東榕泰實業股份有限公司董事會於2018年11月20日以書面、電話及電子郵件的方式向全體董事、監事及高管人員發出召開公司第七屆董事會第十九次會議的通知。會議於2018年11月28日上午在公司會議室以現場及通訊方式召開。會議由董事長楊寶生主持，會議應到董事9人，實到董事會9人，本公司的監事及高管人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。
經與會董事審議，通過如下決議：
一、審議通過《關於公司更換獨立董事的議案》；
鑑於公司獨立董事莊耀名先生辭職，為確保公司規範運作，經公司董事會提名委員會審議通過，公司董事會同意提名陳水挾先生為公司第七屆董事會獨立董事會候選人，並擔任公司董事會戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會委員。任期自股東大會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿為止。
陳水挾先生作為公司第七屆董事會獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經上海證券交易所審核無異議。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案將提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關於轉讓全資子公司股權的關聯交易議案》
公司擬向控股股東關聯方企業寶基投資轉讓全資子公司佳富實業100%的股權。根據北京華信眾合資產評估有限公司的評估結果，經雙方協商本次交易轉讓價格為人民幣75,469.24萬元。寶基投資的公司實際控制人楊啟昭和林素娟夫婦的兒媳、公司董事長楊寶生之妻林鳳，根據上海證券交易所《股票上市規則》等相關規定，本次交易事項構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次關聯交易前 12個月，公司未與同一關聯人發生購買或出售資產的關聯交易，也沒有與其他關聯方發生購買或出售資產的關聯交易。
本議案表決時公司關聯董事楊寶生先生按規定予以迴避。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
該議案將提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關於提請召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》。
公司定於2018年12月14日召開2018年第三次臨時股東大會。具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的相關公告。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告
廣東榕泰實業股份有限公司
董事會
2018年11月29日
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