本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東榕泰實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2018年5月30日收到公司獨立董事莊耀名先生的書面辭職報告。莊耀名先生因工作原因申請辭去公司獨立董事，同時一併辭去公司董事會下設各專門委員會委員的職務，其辭職生效後不再擔任公司任何職務。 鑑於莊耀名先生的辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等相關規定，莊耀名先生的辭職申請將在公司股東大會選舉產生新的獨立董事填補其空缺後生效。在此期間，莊耀名先生仍將繼續履行獨立董事及董事會專門委員會委員的職責。公司於2018年11月28日召開了第七屆董事會第十九次會議，會議審議並通過了《關於公司更換獨立董事的議案》，同意提名陳水挾先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，並同時兼任董事會審計委員會、戰略委員會委員、薪酬與考核委員會委員的職務，任期自2018年第三次臨時股東大會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿為止。公司董事會提名委員會及獨立董事已對陳水挾先生的學歷、工作經歷等基本情況進行了充分了解，認為其擔任獨立董事的資格符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經上海證券交易所審核無異議。
本議案尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
附：獨立董事候選人簡歷
特此公告。
廣東榕泰實業股份有限公司
董事會
2018 年11月29日
附件：獨立董事候選人簡歷
陳水挾，中國籍，男，55歲，教授，博士研究生學歷。現任西隴化工股份有限公司、珠海威絲曼股份有限公司和星輝化學股份有限公司的獨立董事；1987年7月至1997年6月任中山大學化學與化學工程學院助教、講師；1997年7月至2004年3月任中山大學化學與化學工程學院副教授；2004年4月至今任中山大學化學與化學工程學院中山大學化學與化學工程學院教授、博士生導師，同時任美國伊利諾伊大學(UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign)美國伊利諾伊大學(UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign)
高級訪問學者。
上述候選人與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係；沒有持有本公司股票；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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