證券代碼：601969 證券簡稱：海南礦業 公告編號：2018-072
債券代碼：136667 債券簡稱：16海礦01
債券代碼：143050 債券簡稱：17海礦01
海南礦業股份有限公司關於變更會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海南礦業股份有限公司（下稱：“公司”）根據日常經營及業務發展的需要,公司擬改聘上會會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報告審計及內部控制審計機構。該事項尚須提交股東大會審議。
一、更換會計師事務所情況
公司原聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司年度財務報告審計及內部控制審計機構。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）執行公司2007-2017年度的財務報告審計工作及2015-2017年度的內部控制審計服務工作，已經為公司提供了長達10餘年的審計服務。在執業過程中安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）堅持獨立審計原則，客觀、公允地反映公司的財務和內控狀況，切實履行了審計機構應盡職責。公司對安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）多年來的辛勤工作表示衷心感謝。
鑑於安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）聘期已至，為進一步提高公司年報審計工作的客觀性和獨立性，結合公司的業務最新發展需要，公司通過競爭性談判方式選聘公司2018年度財務報告審計及內部控制審計機構，經過對候選機構的資質實力、服務質量、業務配備、報價等多個方面的綜合評選，擬更換上會會計師事務所(特殊普通合夥)為公司提供2018年度財務報告審計及內部控制審計服務。
公司就該事項已提前通知安永華明會計師事務所（特殊普通合夥），符合《中國證監會關於上市公司聘用、更換會計師事務所（審計事務所）有關問題的通知》的有關規定。
二、擬聘會計師事務所情況
名稱：上會會計師事務所（特殊普通合夥）
統一社會信用代碼：91310106086242261L
企業類型：特殊普通合夥企業
主要經營場所：上海市靜安區威海路755號25層
執行事務合夥人：張曉榮、巢序、張健、耿磊、朱清濱、楊瀅
成立日期：2013年12月27日
合夥期限：2013年12月27日至2033年12月26日
經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分離、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
資格證書：上海市財政局頒發的《會計師事務所執業證書》，中華人民共和國財政部、中國證券監督管理委員會頒發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》等證書。
上會會計師事務所（特殊普通合夥）（原名為“上海會計師事務所”、“上海上會會計師事務所有限公司”）成立於1981年1月，是財政部試點成立的全國首家會計師事務所。1998年底按財政部、中國證券監督委員會的要求，改製為有限責任會計師事務所；2013年底上海上會會計師事務所有限公司正式改製為上會會計師事務所（特殊普通合夥）。
上會會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事證券、期貨相關業務、金融相關審計業務等多項業務資質。上會位於全國百強會計師事務所行列，並以專業的服務水準、兢兢業業的執業精神立足於註冊會計師行業，信譽良好。
三、變更會計師事務所履行的程序
本次變更會計師事務所事項經公司董事會審計委員會審議通過，審計委員會同意上會會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報告審計及內部控制審計機構，並將該事項提交公司董事會審議。
經公司董事會審議通過，同意改聘上會會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報告審計及內部控制審計機構。該事項尚須提交股東大會審議。
公司獨立董事對此發表了獨立意見：經充分的瞭解和溝通，上會會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券期貨相關業務審計從業資格，具備為上市公司提供審計服務的豐富經驗和能力，能夠滿足公司未來財務審計和內部控制審計工作的要求。本次更換會計師事務所符合法律法規規定，不存在損害公司和股東利益的情況，同意更換會計師事務所。
特此公告。
海南礦業股份有限公司董事會
2018年11月29日
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