證券代碼：002387 證券簡稱：維信諾 公告編號：2019-002
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
3、本次股東大會以現場和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
1、召開時間：
其中，通過互聯網投票系統投票的時間：2019年1月2日下午15：00至2019年1月3日下午15：00期間的任意時間；通過交易系統進行網絡投票的時間：2019年1月3日的交易時間，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、現場會議地點：北京市朝陽區東三環北路辛2號迪陽大廈606單元。
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式
5、會議主持人：董事長程濤先生因工作原因不能現場到會，公司半數以上董事推舉董事劉祥偉先生主持本次股東大會。
6、本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
二、會議出席投票情況
1、通過現場和網絡投票的股東9人，代表股份571,172,135股，占上市公司總股份的41.7626%。其中：通過現場投票的股東2人，代表股份439,402,197股，占上市公司總股份的32.1280%。通過網絡投票的股東7人，代表股份131,769,938股，占上市公司總股份的9.6347%。
中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份40,400股，占上市公司總股份的0.0030%。其中：通過現場投票的股東1人，代表股份1,000股，占上市公司總股份的0.0001%。通過網絡投票的股東6人，代表股份39,400股，占上市公司總股份的0.0029%。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會。
3、德恆上海律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議通過了以下議案：
議案1 《關於修改〈公司章程〉的議案》
總表決情況：同意571,145,735股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9954％；反對26,400股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0046％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意14,000股，佔出席會議中小股東所持股份的34.6535％；反對26,400股，佔出席會議中小股東所持股份的65.3465％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
此議案獲得通過。
議案2 《關於在廊坊銀行辦理存款、結算業務暨關聯交易的議案》
總表決情況：同意131,744,538股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9800％；反對26,400股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0200％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。關聯股東西藏知合資本管理有限公司迴避表決。
議案3 《關於公司與關聯方發生關聯交易的議案》
四、律師出具的法律意見
德恆上海律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會表決結果未包含《通知》中沒有列入會議議程的議案，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、經與會董事簽字確認並加蓋董事會印章的公司2019年第一次臨時股東大會決議；
2、德恆上海律師事務所關於公司2019年第一次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
維信諾科技股份有限公司董事會
二〇一九年一月四日
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