隨著最後一名主要犯罪嫌疑人陳某平在江蘇無錫落網，近日，由公安部督辦的“御中原”特大網絡傳銷案成功告破。廣西河池警方9日通報稱，截至目前，這起涉案資金達23億元人民幣的特大網絡傳銷案已凍結涉案銀行賬戶229個，移送司法起訴21人、刑事拘留1人。
特大網絡傳銷案被偵破
警方通報稱，2018年初，在開展“2018淨網行動”中，河池警方發現有民眾參與湖南御中原健康產業有限公司、南陽御中原健康產業有限公司涉嫌組織、領導的網絡傳銷活動後，立即立案展開偵查。
經查，御中原公司趙某輝等人在騰訊雲搭建網站，並在網站平臺鏈接上以御中原公司平臺為名，直銷各類茶、酒、口服液等比市面同類產品價格虛高的15種套餐商品，宣稱在平臺購買商品可以獲得返利以及兌換九州沃頓公司原始股的消費積分，誘騙他人發展下線，聚斂資金。
經查，兩家公司實際控制人為趙某某，高管劉某東、王某燕負責協助組織策劃各種活動，並操縱資金和管理財務，李某某、謝某、田某、李某、謝某等8人為組織體系骨幹。在其網站鏈接平臺上註冊的會員分為普通會員、初級會員、中級會員、高級會員、VIP會員、VVIP會員、VVVIP會員7個等級，根據推薦人關係，以“金字塔”式結構發展出162個層級。
通報指，截至2018年4月24日，註冊會員賬號59417個，人員涉及中國10個省（自治區、直轄市），經認證實際會員人數4萬餘人。
經過3個月的偵查，公安機關掌握了趙某輝等人以湖南御中原、南陽御中原等多個公司名義組織、領導傳銷犯罪的相關證據。
在廣西公安廳的統一指揮下，河池警方組織260餘名警力赴湖南、河南、浙江、黑龍江、上海、重慶等10個省（自治區、直轄市）對“御中原”特大網絡傳銷案嫌疑人實施抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人32人，查處涉案窩點12處，暫扣涉案車輛8輛及涉案物品一批。
目前，案件仍在進一步審理中。
打傳形勢仍然嚴峻
廣西壯族自治區副主席、公安廳廳長鬍焯此前通報，今年以來，廣西以南寧、桂林、北海三市為重點，組織開展“神劍3號打擊傳銷犯罪雷霆行動”，共立案586起，同比上升175%，刑事拘留1638人，凍結涉案資金11.54億元人民幣。
其中，南寧、桂林警方對“兵道”傳銷集團開展收網，抓獲團伙全部核心骨幹35人；北海市打掉組織嚴密的“戰狼軍團”“東家軍”兩個傳銷體系；河池市組織警力在全國9省(自治區)對湖南御中原公司網絡傳銷案進行收網，凍結涉案資金5300餘萬元。
今年4月，中國國家市場監督管理總局發文指出，打擊傳銷工作形勢依然十分嚴峻，並確定一批2018年傳銷重點整治城市，其中，廣西南寧、桂林、北海3地在列。
對此，廣西工商局局長馮學軍表示，廣西已制定印發《南寧、桂林、北海三市打擊傳銷違法犯罪專項整治工作方案》，並開展專項督查。目前，南寧市將涉傳人員納入社會信用體系“黑名單”，公開曝光，限制其高消費；桂林市以臨桂區為重點，實施劃片區清查；北海市開展為期三個月的打傳專項行動。
但是，隨著傳銷活動的隱蔽性和欺騙性的增強，廣西打傳形勢仍然嚴峻。
廣西壯族自治區副主席李彬稱，接下來，廣西將建立傳銷犯罪監測預警平臺，以“破大案、挖源頭、搗窩點、摧網絡”為主攻方向，對團伙實現全鏈條打擊；並通過推進“無傳銷社區(村)”建設，建立“反洗腦”宣教室，加強對“不作為”行為問責等方式，遏制傳銷犯罪蔓延勢頭。
防騙謹記“四三一”
警方通過調查發現，投資人的心態具有普遍性。他們有的對投資項目根本一無所知，有的被高利誘惑失去理智，有的僅僅因為周圍人都參與了而盲目跟風，但也有人儘管意識到這可能是個騙局，仍抱著“賺一把就出來”的僥倖心理，想火中取栗。
天上不會掉餡餅，高額返利是套路。設局人正是抓住了人們的“防備心”不足而“愛財心”嚴重的心理，才會屢屢得手。如何保護好錢袋子，警方提示要“四看、三思、等一夜”
“四看”：
1、看融資合法性。合法的融資，如發行股票、擔保公司、開展P2P業務、小額貸款等都應得到有關部門批准，可到監管部門網站查詢或電話諮詢。
2、看宣傳方式。看是不是通過媒體、推介會、傳單、手機短信等方式獲取的集資信息，或是以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的信息。
3、看經營模式。有沒有實體項目？為什麼不向銀行貸款？集資款用在實體經營項目還是投向不明？獲取利潤的途徑是什麼？
4、看參與集資的主體，是不是誰都可以參與。
“三思”：
一思是否瞭解該產品及市場行情？
二思投資是否符合市場規律？
三思自身經濟實力是否具備抗風險能力？
“等一夜”：
投資回報率高於5%的，避免頭腦發熱，一定先問問家人和朋友意見，拖延一晚再決定。
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