股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2019-009號
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到董事長狄愛玲女士的書面辭職報告，因工作崗位調整，申請不再擔任公司第四屆董事會董事長及戰略委員會委員職務，狄愛玲女士辭去前述職務後仍擔任公司董事。
根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等的有關規定，狄愛玲女士辭去公司董事長職務的申請自辭職信函送達公司董事會時生效。公司董事會對狄愛玲女士在任職董事長期間所做的工作表示衷心感謝！
為了進一步做好公司管理工作、保證公司董事會的正常運作，公司於2019年1月21日召開第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於變更公司第四屆董事會董事長的議案》、《關於聘任公司總經理的議案》。公司董事會選舉蘇日明先生為公司第四屆董事會董事長；同意聘任蘇日明先生為公司總經理，任期均與本屆董事會一致。蘇日明先生曾任公司第一屆、第二屆、第三屆董事會董事、董事長，熟悉公司運作，公司董事會認可其從業經驗，故在其離任後三年內，聘任其為總經理。蘇日明先生自2018年5月離任後至本公告日，未有買賣公司股票的行為。
根據《公司章程》的規定，董事長為公司的法定代表人。故公司法定代表人變更為蘇日明先生，公司將盡快辦理法定代表人工商登記變更事宜。
公司獨立董事對選舉、聘任蘇日明先生為公司董事長、總經理事項發表了獨立意見，具體內容請參見2019年1月22日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關於第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告！
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司董事會
2019年1月21日
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