区块链透明研究所证实了人们期待已久的担忧，即大多数交易所从事的是洗黑钱交易。他们
12月的报告只澄清了Binance（币安）和Bitfinex（B网)。
区块链透明研究所(BTI)发布了12月份交易所交易量报告。根据这份报告，25家最大的加密货币交易所中只有两家报告了准确的交易量。这两个是Binance和Bitfinex。其他国家则夸大了贸易数据，因此提供了不准确的信息。这份报告证实了各交易所之间长期存在的洗钱交易嫌疑。
交易量使用机器人造假
据估计，在市场上报告的前25个交易对中，这一缺陷占到12个交易对数量的99%。BTI指出:
根据这一数据，在
CMC排名前25位的BTC对交易量中，有超过80%的交易是洗单交易。这些交易所继续将这些战略作为一种商业模式，从象征性项目中窃取资金。 与之前的报告不同，本报告探讨了涉嫌伪造交易量和虚假交易的交易对。报告强调指出，一些市场也存在可见的使用交易机器人策略。OKEx是一家中国领先的交易所，从事高水平的洗钱交易活动。此外，Huobi（火币）和Bithumb的交易量也不可信。
在12月13日的报告中，BTI创建了一个新的组合指标体系。该系统旨在为整个数字生态系统提供更高的透明度。该方法以编制独特的每日访客人数和订单流动性数据为基础。汇总的信息提供了对实际日产量的准确估计。
该研究所还对网络流量数据网站进行了研究。API和移动应用交易数据也有特色。这项研究的重点是据称从交易所和一些移动网络分析网站收集的数据。
BTI解释说，自2018年8月以来，他们的研究方法不断发生重大变化。他们的团队不懈努力，提供准确透明的交换排名，以及实际的数量评估工具。
研究显示，只有Binance和Bitfinex不从事洗单交易。不当行为包括投资者操纵市场。他们创造并发交易，在市场中发展虚假和误导性的活动。CoinMarketCap将Binance列为按24小时交易量计算的第3大平台。Bitfinex exchange排名第21位。根据交易量，BTI的报告将比特币列为第三大交易所。奇怪的是，CoinMarketCap在其交易平台榜单上排名第39位。OKex平台被发现参与了所有排名前30的代币的虚假交易。
报告显示:
在这段时间里，BTI花了很多时间分析成交量数据，查看订单，并与高频交易员、做市商和交易监控顾问交谈。已经收集了大量数据，现在有信心开始公布这些数据。
BTI声称，四种不同的交易机器人在交易量膨胀中发挥了作用。这些机器人根据每天的时间被战略性地放置在不同的交易对上。设置的变化取决于当前的交易量趋势和围绕特定数字货币的炒作。
报告的结论是，根据报告的成交量，前20家交易所中只有一家应该进入前10名。
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