股票代碼:600265 股票簡稱:ST景谷 編號:2019-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 新設全資子公司名稱：1、福譽企業管理（北京）有限公司（暫定名）；2、福譽能源（上海）有限公司（暫定名）；3、福譽能源（舟山）有限公司（暫定名）。
● 投資金額：三個子公司投資金額均暫定為5,000萬元人民幣。
● 特別風險提示：新設全資子公司所經營業務尚需國家相關主管部門的審批或備案，存在一定的不確定性；子公司設立後，在未來經營過程中可能受到宏觀經濟、行業政策、市場環境及經營管理等因素影響導致投資收益存在不確定性的風險。
一、對外投資概述
根據雲南景谷林業股份有限公司（以下簡稱“景谷林業”或“公司”）經營規劃和發展策略，公司擬在北京、上海和舟山分別設立全資子公司，以拓展業務方向、擴大市場佈局，促進公司持續經營發展。三個子公司名稱暫定為福譽企業管理（北京）有限公司、福譽能源（上海）有限公司、福譽能源（舟山）有限公司。註冊資本均暫定為5,000萬元人民幣，由公司以自有或自籌資金出資。
本次設立全資子公司相關議案已經公司第七屆董事會第一次臨時會議及第七屆監事會第一次臨時會議審議通過，獨立董事對該事項發表了同意意見。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，該事項尚須提交股東大會審議，同時提請股東大會授權董事長或相關負責人辦理相關事宜。
本次設立全資子公司不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
（一）北京全資子公司
公司名稱：福譽企業管理（北京）有限公司（暫定名）
註冊資本：人民幣5,000萬元
註冊地址：北京市
股東結構：景谷林業持股100%
出資方式：擬全部以貨幣資金出資
經營範圍：企業管理諮詢；經濟貿易諮詢；技術諮詢；企業策劃；技術進出口、貨物進出口、代理進出口（涉及配額許可管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
以上內容最終以工商部門核定為準。
（二）上海全資子公司
公司名稱：福譽能源（上海）有限公司（暫定名）
註冊資本：人民幣5,000萬元
註冊地址：上海市
經營範圍：煤炭（無倉儲）、焦炭（無倉儲）、柴油批發無倉儲、化學品及燃料（不含危險品）；化工原料及產品、石油製品、燃料油、瀝青、石油焦、潤滑油、基礎油、白油、粗白油、蠟油、輕循環油、頁岩油（以上均不含危險化學品及易製毒化學品）、礦產品、太陽能設備、風能設備、高低壓電器、橡膠原料及其製品、塑料原料及製品、貴金屬、金銀製品、金屬材料、金屬及製品、銅、電解銅、非金屬礦物製品、化肥及化肥原料、非食用植物油脂（除危險品）及製品的銷售；能源技術開發、技術諮詢、技術服務；經濟貿易諮詢；市場營銷諮詢；企業管理諮詢；佣金代理（拍賣除外）；貨物及技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
以上內容最終以工商部門核定為準。
（三）舟山全資子公司
公司名稱：福譽能源（舟山）有限公司（暫定名）
註冊資本：人民幣5,000萬元
註冊地址：浙江省舟山市
經營範圍：危險化學品批發無倉儲（危險品名錄詳見有效的《危險化學品經營許可證》）；煤炭（無倉儲）、焦炭（無倉儲）、柴油批發無倉儲、化工原料及產品、石油製品、燃料油、瀝青、石油焦、潤滑油、基礎油、白油、粗白油、蠟油、輕循環油、頁岩油（以上均不含危險化學品及易製毒化學品）、礦產品、太陽能設備、風能設備、高低壓電器、橡膠原料及其製品、塑料原料及製品、貴金屬、金銀製品、金屬材料、金屬及製品、銅、電解銅、非金屬礦物製品、化肥及化肥原料、非食用植物油脂（除危險品）及製品的銷售；能源技術開發、技術諮詢、技術服務；經濟貿易諮詢；市場營銷諮詢；企業管理諮詢；佣金代理（拍賣除外）；貨物及技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
以上內容最終以工商部門核定為準。
三、對外投資目的及對公司的影響
本次對外投資設立子公司事項，是基於公司未來經營規劃和發展策略，充分利用公司資源，通過培育和發展新業務，增強公司持續經營能力，進而提升公司整體資產質量和經營績效。
此次投資資金來源為公司自有資金及自籌資金，且根據經營需要分批投入，短期不會對公司經營及財務狀況產生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。
四、對外投資的風險分析
本次公司新設立子公司，其所經營業務尚需國家相關主管部門的審批或備案，存在一定的不確定性。
子公司設立後，在未來經營過程中可能受到宏觀經濟、行業政策、市場環境及經營管理等因素影響導致投資收益存在不確定性的風險。對此，公司將採取積極的發展和經營策略，密切關注行業發展動態，積極防範及化解各類風險，以獲得良好的投資回報。
特此公告。
雲南景谷林業股份有限公司董事會
2019年3月5日
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