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2019年4月9日，科大訊飛股份有限公司（以下簡稱“科大訊飛”或“公司”）董事長、總裁劉慶峰先生與股東聶小林先生、胡國平先生、楊軍先生簽署了《授權委託協議》，聶小林先生、胡國平先生、楊軍先生將各自所持科大訊飛股票的提案權、表決權及提名權等權利委託給劉慶峰先生行使。現就該事項公告如下：
甲方（委託人）：聶小林、胡國平、楊軍
乙方：劉慶峰
1、甲方自願不可撤銷地、不受限制地及無償地將所持有全部科大訊飛股票的提案權、投票權及提名權委託給乙方行使，乙方可憑其意願代表甲方向科大訊飛股東大會提出議案，代表甲方向科大訊飛提名董事、監事候選人，並在科大訊飛的股東大會上，就股東大會所議事項和所決議事項，代表甲方決策並行使投票權。乙方亦同意接受上述委託。
2、本協議有效期間，未經乙方同意，對於已委託給乙方行使的股東權利，甲方不再自行行使，否則行為無效。
3、本協議有效期間，乙方不得實施損害甲方利益行為，否則應賠償甲方因此遭受的損失。
4、本協議有效期間，若甲方持有科大訊飛股票發生變動，則乙方受託行使的股東權利自動及於甲方持有的變動後全部科大訊飛股票。
5、本協議自甲、乙雙方簽署之日起生效，至甲方不再持有科大訊飛股票之日終止。
二、其他說明
1、本次簽署《授權委託協議》後，科大訊飛實際控制人仍為劉慶峰先生和中科大資產經營有限責任公司。
2、本次簽署《授權委託協議》前，劉慶峰先生合計擁有實際支配表決權的股份300,754,259股，佔科大訊飛總股本比例14.37%；科大訊飛實際控制人合計擁有實際支配表決權的股份384,252,096股，佔科大訊飛總股本比例18.36%。本次簽署《授權委託協議》後，劉慶峰先生合計擁有實際支配表決權的股份317,878,189股，佔科大訊飛總股本比例15.19%；科大訊飛實際控制人合計擁有實際支配表決權的股份401,376,026股，佔科大訊飛總股本比例19.17%。
3、本次簽署《授權委託協議》後，劉慶峰先生對科大訊飛的控制權將進一步增強，有利於科大訊飛的長期穩定發展。上述協議的簽署不會對公司日常經營活動產生不利影響，不存在損害上市公司及其他股東利益的情形。
特此公告。
科大訊飛股份有限公司
董事會
二〇一九年四月十日
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