證券代碼：603169 證券簡稱：蘭石重裝 公告編號：臨2019-029
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，需按程序進行董事會、監事會換屆選舉工作。
公司於2019年4月11日召開第三屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關於換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關於換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》，同日召開第三屆監事會第三十次會議，審議通過了《關於換屆選舉第四屆監事會股東代表監事的議案》，上述議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。現將本次董事會、監事會換屆選舉情況說明如下：
一、董事會換屆情況
根據《公司章程》規定，公司董事會由9名董事組成，其中獨立董事3人。經公司董事會提名委員會對候選人任職資格審核，公司三屆四十二次董事會會議審議通過《關於換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關於換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》，同意提名張璞臨先生、任世宏先生、馬曉先生、袁武軍先生、尚和平先生、胡軍旺先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷附後）；同意提名萬紅波先生、雷海亮先生、醜凌軍先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷附後），萬紅波先生為會計專業人士。上述議案尚需提請公司2018年度股東大會審議，並以累積投票制進行表決。
公司第四屆董事會董事任期自公司2018年度股東大會審議通過之日起生效，任期三年。在新一屆董事就任前，第三屆董事會成員仍應按照有關法律法規的規定繼續履行職責。
上述獨立董事候選人資格需經上海證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審議，公司已向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關材料，獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發佈的相關公告。
公司獨立董事對董事會換屆選舉發表的獨立意見：
1、公司本次董事會換屆選舉的提名程序規範，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
2、經過對董事候選人資格的審查，充分了解候選人教育背景、工作經歷等情況後，未發現有《公司法》等法律法規及《公司章程》規定不得任職董事的情形，不存在被中國證監會確認為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，獨立董事不存在《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中規定的不得擔任獨立董事的情形。董事會提名的非獨立董事候選人與獨立董事候選人符合擔任上市公司董事的資格和條件要求，其中獨立董事候選人中萬紅波先生和雷海亮先生，已取得獨董任職資格證書，獨立董事候選人醜凌軍先生承諾在本次提名後，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓並取得獨立董事資格證書。
3、同意提名張璞臨先生、任世宏先生、馬曉先生、袁武軍先生、尚和平先生、胡軍旺先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，同意提名萬紅波先生、雷海亮先生、醜凌軍先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，並同意將董事會換屆選舉事項提交公司2018年年度股東大會審議。
二、監事會換屆情況
公司第四屆監事會由三名監事組成，其中股東代表監事兩名，任期自公司2018年年度股東大會審議通過之日起三年；職工代表監事一名，任期至第四屆監事會任期屆滿。
1、股東代表監事
公司於2019年4月11日召開第三屆監事會第三十次會議，審議通過了《關於換屆選舉第四屆監事會股東監事的議案》，同意提名丁桂萍女士、楊成恩先生為第四屆監事會股東代表監事候選人（簡歷附後），該議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議，並以累積投票制進行表決。
2、職工代表監事
經公司職工代表大會表決通過，同意選舉李劍鳴先生為公司第四屆監事會職工代表監事（簡歷附後），他將與公司2018年年度股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第四屆監事會。
上述董事、監事候選人均未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事的情形。
特此公告。
蘭州蘭石重型裝備股份有限公司
董事會
2019年4月13日
附件：
1、張璞臨先生：1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業於廣州華南理工大學，西安理工大學工商管理碩士，高級工程師，中共黨員。歷任蘭石總廠煉化設備公司施工員，蘭石總廠煉化設備公司焊研所工程師，蘭石總廠煉化設備公司生產科副科長，蘭石總廠煉化設備公司副經理、經理，蘭石有限副總經理兼煉化公司經理，蘭石重裝總經理等職務。現任蘭石重裝董事長、蘭石集團副總經理，青島公司董事長、換熱公司董事長、新疆公司執行董事、瑞澤石化董事長。
2、任世宏先生：1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，高級工程師，中共黨員。歷任蘭石總廠煉化設備廠車間施工員，煉化設備廠工藝科助理工程師、工程師，工藝科副科長，科長，煉化設備公司重容車間主任，煉化設備公司副經理，經理，蘭石重裝製造部部長、副總經理兼煉化設備公司經理、蘭石重裝副總經理等職務。現任蘭石重裝董事、黨委書記、總經理，瑞澤石化董事。
3、馬曉先生：1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權。1986年畢業於蘭州大學化學工程專業，中共黨員。歷任中石化洛陽工程公司工程師、項目經理，中國石油大學客座教授，現任洛陽瑞澤石化工程有限公司總經理，兼任河南省工商聯總商會副會長，河南省第十二屆政協委員。
4、袁武軍先生：1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，北京大學文學學士，中共黨員。歷任蘭石集團煉化設備公司經理辦主任，蘭石集團辦公室副主任、蘭石集團商業運營管理公司經理，蘭州蘭石房地產公司總經理，蘭石集團企業管理部部長，現任蘭石集團規劃發展部部長。
5、尚和平先生：1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員。1990年上海財經大學工業經濟專業畢業，大學學歷；2006年取得西安理工大學工商管理碩士學位。歷任蘭石集團發展規劃部副部長、部長，蘭石裝備公司黨委書記、副總經理、紀委書記，蘭石物業公司黨總支副書記等職務。現任蘭石集團職工監事、蘭石集團風控和法律事務部部長。
6、胡軍旺先生：1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，西安理工大學工商管理學碩士，中共黨員。歷任蘭石重裝煉化分公司財務部副部長、部長，蘭石重裝財務部副部長、運營管理部副部長，煉化設備公司黨總支副書記、工會主席，蘭石重裝證券部部長、證券事務代表兼任工會副主席、黨委工作部部長、群工部部長等職務。現任蘭石重裝董事、董事會秘書、瑞澤石化董事。
7、萬紅波先生：1964年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業於蘭州大學經濟管理專業。從1986年至今任職於蘭州大學管理學院，會計學副教授。主要研究方向財會稅收，中外會計準則比較及國際趨同，上市公司信息披露。中國資深註冊會計師（會員），澳大利亞國家會計師協會國家執業會計師（會員）。先後在專業核心期刊上發表了《高新技術項目投資風險的評價模型》等20餘篇學術論文，個人或參編專業書籍5部，主持或參與省部級課題7項。甘肅省高級審計師評委，甘肅省高級會計師評委，甘肅省會計學會理事、甘肅省註冊會計師協會常務理事，甘肅省科技廳、甘肅地方稅務局等政府部門以及甘肅省電力公司等多家大型國有企業單位聘任財務顧問。蘭石重裝、隴神戎發、甘肅電投等上市公司的獨立董事。
8、雷海亮先生：1972年11月出生，中國國籍，法學碩士，本科畢業於西北政法大學，研究生畢業於華東政法學院。1995年9月取得律師資格證，2010年取得上市公司獨立董事任職資格，2014年獲得全省優秀律師稱號，現任甘肅賽萊律師事務所主任、兼任蘭州市平涼商會副會長兼秘書長、甘肅政法學院客座教授。
9、醜凌軍先生：1965年6月出生，中國國籍， 2003年3月畢業於中國科學院大學，理學博士，博士生導師，長期從事石油化工與能源催化領域的研究，主要研究方向為天然氣及低碳烷烴有效轉化、微孔介孔催化材料合成及應用、穩定有害小分子催化消除等，主持或主要參加的項目包括國家科技部 “973”、“863”項目。現任中國科學院蘭州化學物理研究所研究員，中國稀土學會稀土催化專業委會委員，中國科學院特聘研究員。
10、丁桂萍女士：1965年出生，中國國籍，本科學歷，會計師，無境外永久居留權，中共黨員。歷任蘭石有限公司財務部綜合科科長，蘭石重裝財務部副部長、青島公司財務部部長、青島公司財務總監、蘭石集團審計部副部長。現任蘭石集團審計部部長。
11、楊成恩先生，1970年出生，中國國籍，經濟法學碩士，高級經濟師，無境外永久居留權，中共黨員。歷任蘭石重裝煉化設備公司技術部技術員、蘭石集團企業管理部股權管理科長。現任擔任蘭石集團投資管理部股權管理室主任。
12、李劍鳴先生，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，西安理工大學工商管理碩士，審計師，中共黨員。歷任蘭石總廠煉化設備公司會計，蘭石有限公司審計室主任。2010年3月至今，擔任本公司內控審計部部長。
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