证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2019-029
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举工作。
公司于2019年4月11日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审核，公司三届四十二次董事会会议审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名张璞临先生、任世宏先生、马晓先生、袁武军先生、尚和平先生、胡军旺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名万红波先生、雷海亮先生、丑凌军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），万红波先生为会计专业人士。上述议案尚需提请公司2018年度股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
公司第四届董事会董事任期自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。在新一届董事就任前，第三届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
上述独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事对董事会换届选举发表的独立意见：
1、公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人与独立董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求，其中独立董事候选人中万红波先生和雷海亮先生，已取得独董任职资格证书，独立董事候选人丑凌军先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
3、同意提名张璞临先生、任世宏先生、马晓先生、袁武军先生、尚和平先生、胡军旺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名万红波先生、雷海亮先生、丑凌军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将董事会换届选举事项提交公司2018年年度股东大会审议。
二、监事会换届情况
公司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年；职工代表监事一名，任期至第四届监事会任期届满。
1、股东代表监事
公司于2019年4月11日召开第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于换届选举第四届监事会股东监事的议案》，同意提名丁桂萍女士、杨成恩先生为第四届监事会股东代表监事候选人（简历附后），该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
2、职工代表监事
经公司职工代表大会表决通过，同意选举李剑鸣先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），他将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司
董事会
2019年4月13日
附件：
1、张璞临先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州华南理工大学，西安理工大学工商管理硕士，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备公司施工员，兰石总厂炼化设备公司焊研所工程师，兰石总厂炼化设备公司生产科副科长，兰石总厂炼化设备公司副经理、经理，兰石有限副总经理兼炼化公司经理，兰石重装总经理等职务。现任兰石重装董事长、兰石集团副总经理，青岛公司董事长、换热公司董事长、新疆公司执行董事、瑞泽石化董事长。
2、任世宏先生：1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备厂车间施工员，炼化设备厂工艺科助理工程师、工程师，工艺科副科长，科长，炼化设备公司重容车间主任，炼化设备公司副经理，经理，兰石重装制造部部长、副总经理兼炼化设备公司经理、兰石重装副总经理等职务。现任兰石重装董事、党委书记、总经理，瑞泽石化董事。
3、马晓先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年毕业于兰州大学化学工程专业，中共党员。历任中石化洛阳工程公司工程师、项目经理，中国石油大学客座教授，现任洛阳瑞泽石化工程有限公司总经理，兼任河南省工商联总商会副会长，河南省第十二届政协委员。
4、袁武军先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学文学学士，中共党员。历任兰石集团炼化设备公司经理办主任，兰石集团办公室副主任、兰石集团商业运营管理公司经理，兰州兰石房地产公司总经理，兰石集团企业管理部部长，现任兰石集团规划发展部部长。
5、尚和平先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1990年上海财经大学工业经济专业毕业，大学学历；2006年取得西安理工大学工商管理硕士学位。历任兰石集团发展规划部副部长、部长，兰石装备公司党委书记、副总经理、纪委书记，兰石物业公司党总支副书记等职务。现任兰石集团职工监事、兰石集团风控和法律事务部部长。
6、胡军旺先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安理工大学工商管理学硕士，中共党员。历任兰石重装炼化分公司财务部副部长、部长，兰石重装财务部副部长、运营管理部副部长，炼化设备公司党总支副书记、工会主席，兰石重装证券部部长、证券事务代表兼任工会副主席、党委工作部部长、群工部部长等职务。现任兰石重装董事、董事会秘书、瑞泽石化董事。
7、万红波先生：1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州大学经济管理专业。从1986年至今任职于兰州大学管理学院，会计学副教授。主要研究方向财会税收，中外会计准则比较及国际趋同，上市公司信息披露。中国资深注册会计师（会员），澳大利亚国家会计师协会国家执业会计师（会员）。先后在专业核心期刊上发表了《高新技术项目投资风险的评价模型》等20余篇学术论文，个人或参编专业书籍5部，主持或参与省部级课题7项。甘肃省高级审计师评委，甘肃省高级会计师评委，甘肃省会计学会理事、甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位聘任财务顾问。兰石重装、陇神戎发、甘肃电投等上市公司的独立董事。
8、雷海亮先生：1972年11月出生，中国国籍，法学硕士，本科毕业于西北政法大学，研究生毕业于华东政法学院。1995年9月取得律师资格证，2010年取得上市公司独立董事任职资格，2014年获得全省优秀律师称号，现任甘肃赛莱律师事务所主任、兼任兰州市平凉商会副会长兼秘书长、甘肃政法学院客座教授。
9、丑凌军先生：1965年6月出生，中国国籍， 2003年3月毕业于中国科学院大学，理学博士，博士生导师，长期从事石油化工与能源催化领域的研究，主要研究方向为天然气及低碳烷烃有效转化、微孔介孔催化材料合成及应用、稳定有害小分子催化消除等，主持或主要参加的项目包括国家科技部 “973”、“863”项目。现任中国科学院兰州化学物理研究所研究员，中国稀土学会稀土催化专业委会委员，中国科学院特聘研究员。
10、丁桂萍女士：1965年出生，中国国籍，本科学历，会计师，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石有限公司财务部综合科科长，兰石重装财务部副部长、青岛公司财务部部长、青岛公司财务总监、兰石集团审计部副部长。现任兰石集团审计部部长。
11、杨成恩先生，1970年出生，中国国籍，经济法学硕士，高级经济师，无境外永久居留权，中共党员。历任兰石重装炼化设备公司技术部技术员、兰石集团企业管理部股权管理科长。现任担任兰石集团投资管理部股权管理室主任。
12、李剑鸣先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安理工大学工商管理硕士，审计师，中共党员。历任兰石总厂炼化设备公司会计，兰石有限公司审计室主任。2010年3月至今，担任本公司内控审计部部长。
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