客戶一小時內來銀行三次，反覆諮詢匯款業務，卻支支吾吾不肯說匯款理由，警覺的銀行工作人員一再追問，發現原來客戶是想把錢匯給投資“專家”。銀行工作人員識破這是一起騙局，避免了客戶的經濟損失。
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9日上午9：30，市民湯女士到丹陽農行皇塘支行詢問如何向他人跨行轉賬6萬元，值班引導員楊柳告訴她，通過銀行卡（一類賬戶）轉賬無金額限額，可到櫃面或超級櫃檯上辦理；同時，提醒客戶若已開通了掌上銀行，可通過掌上銀行辦理轉賬，方便又快捷。湯女士諮詢結束後離開。
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過了一會兒，湯女士又返回網點，詢問能否幫助提高她的支付寶轉賬限額，把銀行卡里的存款整轉到支付寶中。楊柳耐心向她解釋，支付寶、微信等屬於第三方支付，辦理轉賬有限額規定。湯女士說回去問下再說。
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上午10時15分，湯女士第三次來到銀行大廳，稱要開通掌上銀行，把錢轉到支付寶裡。楊柳再次解釋，通過手機銀行只能向對公或個人結算賬戶轉賬，轉至第三方平臺還是有金額限制，建議湯女士詢問對方銀行賬戶直接轉賬。
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楊柳在詢問湯女士匯款相關信息的過程中，發現湯女士猶豫不決，講話吞吞吐吐。楊柳便主動詢問湯女士匯款用途以及與收款人關係等問題，提醒湯女士注意防範詐騙。
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在楊柳一再詢問下，湯女士才說出了緣由。原來，她在前一週接到一個電話，稱能幫助客戶理財，並加了一個微信群，有群裡的微友說，只要按要求將款轉入，每次都能收到收益。這筆6萬元匯款是按群裡公告要求轉到一家投資公司，由“專家”幫助投資。
這時，湯女士的手機響了，一名電話歸屬地為湖南長沙的客服人員催促匯款。此時，
楊柳斷定這是套路詐騙，立即讓湯女士放棄了操作，避免了湯女士的經濟損失。06
楊柳告訴記者，湯女士來到銀行三次，一開始還不肯說匯款用途，這讓她想起丹陽農行組織員工學習的詐騙案例，“平時我們對客戶要做到匯款必提示、有可疑必勸阻，保護客戶遠離電信網絡詐騙危險。”
內容來自：交匯點
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