客户一小时内来银行三次，反复咨询汇款业务，却支支吾吾不肯说汇款理由，警觉的银行工作人员一再追问，发现原来客户是想把钱汇给投资“专家”。银行工作人员识破这是一起骗局，避免了客户的经济损失。
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9日上午9：30，市民汤女士到丹阳农行皇塘支行询问如何向他人跨行转账6万元，值班引导员杨柳告诉她，通过银行卡（一类账户）转账无金额限额，可到柜面或超级柜台上办理；同时，提醒客户若已开通了掌上银行，可通过掌上银行办理转账，方便又快捷。汤女士咨询结束后离开。
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过了一会儿，汤女士又返回网点，询问能否帮助提高她的支付宝转账限额，把银行卡里的存款整转到支付宝中。杨柳耐心向她解释，支付宝、微信等属于第三方支付，办理转账有限额规定。汤女士说回去问下再说。
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上午10时15分，汤女士第三次来到银行大厅，称要开通掌上银行，把钱转到支付宝里。杨柳再次解释，通过手机银行只能向对公或个人结算账户转账，转至第三方平台还是有金额限制，建议汤女士询问对方银行账户直接转账。
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杨柳在询问汤女士汇款相关信息的过程中，发现汤女士犹豫不决，讲话吞吞吐吐。杨柳便主动询问汤女士汇款用途以及与收款人关系等问题，提醒汤女士注意防范诈骗。
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在杨柳一再询问下，汤女士才说出了缘由。原来，她在前一周接到一个电话，称能帮助客户理财，并加了一个微信群，有群里的微友说，只要按要求将款转入，每次都能收到收益。这笔6万元汇款是按群里公告要求转到一家投资公司，由“专家”帮助投资。
这时，汤女士的手机响了，一名电话归属地为湖南长沙的客服人员催促汇款。此时，
杨柳断定这是套路诈骗，立即让汤女士放弃了操作，避免了汤女士的经济损失。06
杨柳告诉记者，汤女士来到银行三次，一开始还不肯说汇款用途，这让她想起丹阳农行组织员工学习的诈骗案例，“平时我们对客户要做到汇款必提示、有可疑必劝阻，保护客户远离电信网络诈骗危险。”
内容来自：交汇点
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