證券代碼：002788 證券簡稱：鷺燕醫藥 公告編號：2019-024
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鷺燕醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月17日召開了第四屆董事會第十三次會議，會議審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》。根據公司總經理提名，同意聘任劉進先生為公司的副總經理，任期自公司第四屆董事會第十三次會議審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事已對公司聘任高級管理人員發表了獨立意見，同意聘任劉進先生為公司的副總經理，具體內容詳見同日於巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關於第四屆第十三次董事會相關事項的獨立意見》。
備查文件
1、鷺燕醫藥股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議；
2、鷺燕醫藥股份有限公司獨立董事關於第四屆第十三次董事會相關事項的獨立意見。
特此公告。
附件：劉進先生簡歷
鷺燕醫藥股份有限公司董事會
2019年4月19日
附件：
劉進先生簡歷
劉進，男，1975年生，中國國籍，無境外永久居留權，大專。歷任福建省醫藥公司副總經理、總經理、國藥控股福建有限公司總經理助理兼採購管理中心總經理。曾在中歐國際商學院、清華大學經管學院及廈大EMBA研修。2017年1月至今，任公司總經理助理。
截至本公告披露日，劉進先生未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，近五年內未受過中國證監會和深圳證券交易所等有關監管部門任何處罰和懲戒。經在全國法院失信被執行人名單信息公佈與查詢平臺查詢，劉進先生不屬於失信被執行人。
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