證券代碼：600354 證券簡稱：敦煌種業 公告編號：2019-022
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：甘肅省酒泉市肅州區肅州路28號公司六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長馬宗海先生主持。會議採用現場記名投票和網絡投票相結合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，董事周永海、王成基，獨立董事王建華、劉志軍、石金星未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書顧生明先生出席了本次股東大會,公司其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2018年度董事會工作報告》。
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2018年度監事會工作報告》。
3、議案名稱：《2018年年度報告及摘要》。
4、議案名稱：《2018年度財務決算報告》。
5、議案名稱：《2018年度利潤分配預案》。
6、議案名稱：《關於審批公司2019年度貸款額度並授權董事長在貸款額度內簽署相關法律文書的議案》。
7.01議案名稱：《關於審批公司2019年度擔保額度並授權董事長在擔保額度內簽署相關法律文書的議案》。
7.02議案名稱：為酒泉敦煌種業百佳食品有限公司流動資金貸款擔保6000萬元。
7.03議案名稱：為酒泉敦煌種業農業科技有限公司流動資金貸款擔保2000萬元。
7.04議案名稱：為甘肅省敦煌種業蔬菜種苗有限公司流動資金貸款擔保2000萬元。
7.05議案名稱：為玉門拓璞科技開發有限責任公司流動資金貸款擔保1000萬元。
8、《關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務審計機構的議案》。
9、議案名稱：《關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度內控審計機構的議案》。
10、議案名稱：《關於變更經營範圍並修改的議案》。
11、議案名稱：《關於擬為敦煌種業農業科技（上海）有限公司提供供應鏈融資或融資擔保的議案》。
12、議案名稱：《關於子公司敦煌種業農業科技（上海）有限公司與上海秋生農業科技有限公司關聯交易的議案》。
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
上述第7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、10、11項議案為特別決議案，由出席股東大會的股東或股東代表所持表決權的三分之二以上通過，其他議案由出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的二分之一以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：甘肅經天地律師事務所
律師：王森、王重武
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事項，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的甘肅經天地律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
甘肅省敦煌種業集團股份有限公司
2019年4月20日
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