證券代碼：600395 證券簡稱：盤江股份 編號：臨2019-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四次會議於2019年4月18日在貴州省貴陽市觀山湖區林城西路95號盤江集團總部會議中心二樓會議室召開。會議採取現場加通訊的方式，應參加會議董事8人，實際參加會議董事8人，獨立董事光東斌先生和李昕先生因工作原因以通訊方式出席會議並行使表決權，會議由公司董事長易國晶先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。
出席會議的董事經過認真審議，以記名投票的表決方式，審議通過了以下議案：
一、《2018年度董事會工作報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
會議認真總結了公司2018年度的各項工作，充分肯定了公司取得的各項成績，經營效果達到預期，項目發展加速推進；會議認為公司2019年度的各項工作安排，充分考慮了公司實際情況，對公司未來的發展充滿信心；會議一致同意2018年度董事會工作報告，並同意提交公司2018年度股東大會審議。
二、《2018年度總經理工作報告》
會議認為總經理工作報告認真總結了公司2018年度的各項工作，較好地完成了董事會確定的各項經營任務，為下一步的發展打下了堅實基礎；會議認為總經理工作報告針對2019年的工作總目標，細化分解目標任務，各項措施保障有力；會議一致同意2018年度總經理工作報告。
三、《2018年度獨立董事述職報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
同意提交公司2018年度股東大會審議。
四、《2018年度財務決算報告》
五、《2018年年度報告及摘要》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
同意提交公司2018年度股東大會審議。
六、《關於2018年度內部控制評價報告的議案》
會議同意披露公司《2018年度內部控制評價報告》。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
七、《關於部分資產報廢核銷的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
鑑於公司所屬礦井部分老舊巷道不能服務於安全生產以及老屋基電廠項目因政策原因終止，會議同意公司將該部分資產進行報廢核銷，處置後減少公司2018年度利潤總額2,168.90萬元。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
八、《關於調整公司獨立董事津貼的議案》
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上市公司治理準則》等有關規定，公司3名獨立董事對本議案迴避表決。
會議同意將公司獨立董事津貼標準由每人每年6萬元（稅前）調整為6萬元（稅後），按季度支付，調整後的獨立董事津貼標準自2018年1月1日起開始執行，同意將該議案提交公司2018年度股東大會審議。
九、《2018年度利潤分配預案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2018年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為94,494萬元，母公司實現淨利潤93,749萬元。根據公司實際情況，公司董事會建議2018年度利潤分配預案為：以公司2018年12月31日的總股本1,655,051,861股為基數，向全體股東每10股派發現金股利4元人民幣（含稅），共派發現金66,202.07萬元，佔2018年度歸屬於上市公司股東淨利潤的70.06%。本年度不送紅股也不進行資本公積轉增股本；同意提交公司2018年度股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，認為：該利潤分配預案符合公司現行實際情況和公司長遠發展的需要，有利於維護公司全體股東的利益，同意該利潤分配預案。
十、《2019年度財務預算報告》
十一、《2019年第一季度報告》
十二、《關於日常關聯交易的議案》
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，與本議案有關聯關係的3名董事迴避表決。內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨2019-012）。
會議同意公司2018年度日常關聯交易的實際發生金額107,312.10萬元和2019年度日常關聯交易的預計金額185,600萬元，同意將該議案提交公司2018年度股東大會審議。
公司獨立董事對該事項出具了事前認可函，並發表了同意的獨立意見。
十三、《關於2019年度專項資金使用計劃的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
十四、《關於為全資子公司提供委託貸款的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨2019-013）。
會議同意公司在10,000萬元人民幣資金額度範圍內（不含收回再貸），通過金融機構向全資子公司貴州盤江礦山機械有限公司提供不低於銀行同期貸款利率的委託貸款，委託貸款期限不超過一年，並授權公司辦理委託貸款相關事宜，包括但不限於：確定委託貸款的金額、貸款利率、選擇委託貸款的金融機構等。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
十五、《關於聘請2019年度財務審計機構和內控審計機構的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
會議同意提請公司2018年度股東大會審議聘請大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務審計機構和內控審計機構，聘期為一年，2019年度審計費用擬為135萬元（含稅），其中財務審計費用擬為100萬元、內控審計費用擬為35萬元。
十六、《關於增補公司第五屆董事會董事的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
鑑於公司董事王崗先生因工作變動原因，已經辭去公司董事職務。根據公司控股股東貴州盤江投資控股（集團）有限公司的推薦意見，經公司董事會提名委員會同意，會議同意推舉徐建國先生（簡歷附後）作為公司第五屆董事會增補董事候選人，任期至本屆董事會任期屆滿之日止，同意提交公司2018年度股東大會審議。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司董事會
2019年4月20日
附件：公司第五屆董事會增補董事候選人簡歷
徐建國先生簡歷：徐建國，男，漢族，1970年10月生，貴州盤縣人。1990年7月參加工作，2005年10月加入中國共產黨，大學本科學歷，2009年1月畢業於貴州師範大學漢語言文學專業，經濟師，現任貴州盤江煤電集團有限責任公司戰略發展部部長、貴州盤江投資控股（集團）有限公司戰略發展部部長。
主要工作簡歷：
1990.07—2000.06盤江礦務局火鋪礦規劃計劃科一般幹部
2000.06—2003.03盤江煤電（集團）公司火鋪礦計劃科副科長
2003.03—2006.01盤江煤電（集團）公司火鋪礦生產技術科副科長兼計劃科科長
2006.01—2008.11盤江煤電（集團）公司火鋪礦副總經濟師
2008.11—2010.10盤江煤電（集團）公司火鋪礦副礦長
2010.10—2012.09 貴州盤江精煤股份有限公司投資資產部主任
2012.09—2017.09貴州盤江精煤股份有限公司投資資產部主任兼計劃工程部主任
2017.09—2018.10 貴州盤江投資控股（集團）有限公司副總經理兼投融資部部長
2018.10—至今貴州盤江煤電集團有限責任公司戰略發展部部長、貴州盤江投資控股（集團）有限公司戰略發展部部長。
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