證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏集團 公告編號：2019–21
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
3.本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
4.根據《公司法》、《公司章程》、《上市公司股東大會規則》的相關規定，議案對中小股東的表決單獨計票。
一、會議召開和出席情況
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年4月24日9:30至11:30，13:00至15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2019 年4月23日下午15:00 至2019年4月24日下午15:00 期間的任意時間。
（二）召開地點：廣西南寧市高新區豐達路65號公司會議室；
（三）召開方式：現場投票和網絡投票相結合；
（四）召集人：本公司董事會；
（五）主持人：本公司副董事長何海晏先生；
（六）會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
（七）會議出席情況：
股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東及股東授權委託代表17人，代表18名股東，代表股份266,367,980股，佔公司有表決權總股份的31.7998%。其中：參加現場投票的股東及股東授權委託代表 6人，代表7名股東，代表股份266,095,680股，佔公司有表決權總股份的31.7673%；通過網絡投票的股東11人，代表股份272,300股，佔公司有表決權總股份的0.0325%。
中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的股東及股東授權委託代表12人，代表12名股東，代表股份274,300股，佔公司有表決權總股份的0.0327%。其中：參加現場投票的股東及股東授權委託代表1人，代表1名股東，代表股份2,000股，佔公司有表決權總股份的0.0002%；通過網絡投票的股東11人，代表股份272,300股，佔公司有表決權總股份的0.0325%。
（八）公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式審議並通過了《關於公司2018年度計提資產減值準備的議案》。
總表決情況：同意266,160,080股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9220%；反對207,900股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0780%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
中小股東總表決情況：同意66,400股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的24.2071%；反對207,900股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的75.7929%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：北京市康達律師事務所
（二）律師姓名：王雪蓮、謝靜
（三）結論性意見：
經驗證，本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效；本次會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
（一）經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）2019年第二次臨時股東大會各項會議資料；
（三）經辦律師簽字的法律意見書。
特此公告
皇氏集團股份有限公司
董 事 會
二一九年四月二十五日
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