證券代碼：002567 證券簡稱：唐人神 公告編號：2019-071
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
唐人神集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五十次會議於2019年4月26日上午10時以通訊的方式召開，本次會議的通知已於2019年4月22日以專人送達、電子郵件及傳真形式通知了全體董事、監事和高級管理人員。
本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事3人，9名董事均以通訊表決的方式對議案進行了表決，會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議由公司董事長陶一山先生召集並主持。
會議經過討論，一致通過以下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
公司本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的會計準則進行的合理變更，是符合相關規定的。執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對本公司財務報表產生重大影響。
公司《關於會計政策變更的公告》詳見指定信息披露媒體-巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》。
特此公告。
唐人神集團股份有限公司董事會
二一九年四月二十六日
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