證券代碼：600876 證券簡稱：洛陽玻璃 編號:臨2019-028號
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
洛陽玻璃股份有限公司（下簡稱“公司”）《公司章程》 已於2018年9月17日進行修訂，現根據新修訂的公司章程及上海證券交易所《股票上市規則》，相應修訂公司《董事會議事規則》。2019年4月29日公司第九屆第四次董事會會議審議通過了關於修訂董事會議事規則的議案。
董事會議事規則修訂對照表：
修訂後的《董事會議事規則》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。本次修改《董事會議事規則》的事項尚需提交公司股東大會審議批准。
特此公告。
洛陽玻璃股份有限公司董事會
2019年4月29日
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