证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2019-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2019年4月23日以电子邮件的形式发出，会议于2019年4月29日上午10:00在深圳市南山区松坪山郎山路21号董事会会议室以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第一季度报告全文》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司2019年第一季度报告正文》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
《关于向银行申请授信额度的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二一九年四月三十日
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