本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯擔保情況概述
中國武夷實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中國武夷”）大股東福建建工集團有限責任公司（以下簡稱“福建建工”或“借款人”）向國家開發銀行福建省分行（以下簡稱“國開行福建分行”）申請民營企業流動性支持專項借款2億元，期限不超過3年（含）。2019年4月29日，公司與國開行福建分行在福州就福建建工上述借款簽訂《保證合同》，為上述借款提供擔保。
福建建工為公司第一大股東，本次擔保構成關聯交易。本次關聯擔保不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市。2019年4月1日，公司第六屆董事會第三十九次會議在關聯方董事迴避表決的情況下審議通過《關於為大股東福建建工集團有限責任公司2億元銀行借款提供擔保的議案》。2019年4月25日公司2019年第三次臨時股東大會在關聯方股東迴避表決的情況下批准上述擔保議案。詳見公司於2019年4月3日和26日在巨潮網披露的《第六屆董事會第三十九次會議決議公告》和《2019 年第三次臨時股東大會決議公告》（ 公告編號：2019-042、077）。
二、被擔保人（關聯方）基本情況
1、名稱：福建建工集團有限責任公司
2、統一社會信用代碼：913500001581431832
3、類型：有限責任公司(國有獨資)
4、法定代表人：林增忠
5、註冊資本：10億元人民幣
6、住所：福州市鼓樓區五四路89號置地廣場36層
7、成立日期：1984年10月05日
8、營業期限至：2034年10月05日
9、經營範圍：建築工程、公路工程、市政公用工程、機電工程施工總承包；地基與基礎工程、建築裝修裝飾工程、建築幕牆工程、鋼結構工程、古建築工程、消防設施工程、電子與智能化工程、橋樑工程、隧道工程專業承包；房地產開發經營；工程設計；風景園林設計；園林綠化；城鄉規劃編制；工程技術諮詢服務；工程質量檢測；對高速公路、市政道路、港口、環保、城市軌道、填海工程、交通工程的基礎設施項目投資；鋼筋混凝土預製構件製造及銷售；對外貿易；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目。
10、最近一年主要財務數據
福建建工是福建省國資委監管的省屬重要骨幹集團企業。擁有1項施工總承包特級、5項施工總承包壹級和10項施工專業承包壹級資質，具有運作BOT、EPC、PPP、投融資+施工總承包的豐富經驗，能提供從投資開發、規劃、勘察、設計、施工、安裝、裝修到運營、維護的全產業鏈服務。
2018年末，福建建工歸屬於母公司所有者權益33.60億元，資產總額340.55億，負債總額248.14億元，資產負債率72.87%。2018年度，營業收入196.74億元，利潤總額7.77億元，歸屬於母公司所有者淨利潤0.93億元。
11、目前，福建建工持有公司32.66%股份，為公司第一大股東。
12、經查詢全國法院失信被執行人名單信息公佈與查詢網（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中國執行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html），該公司不是失信被執行人。
三、關聯擔保的定價政策及定價依據
公司按不超過 1.5%/年的擔保費率收取擔保費，與福建建工為公司提供擔保收費一致。
四、關聯擔保協議的主要內容
2019年4月29日福建建工與國開行福建分行簽訂《人民幣資金借款合同》（以下簡稱“主合同”），借款金額2億元，借款期限3年，用於日常生產經營、固定資產項目建設形成對民營企業的貨款、工程款、服務款等應付款項及欠款等。同日，公司與國開行福建分行就上述借款簽訂《保證合同》，公司為上述借款提供擔保，保證方式為連帶責任保證，保證期間為主合同項下債務履行期屆滿之日起兩年。
擔保範圍包括：（1）主合同項下借款人應償付的全部貸款本金、利息、罰息、複利、補償金、違約金、賠償金和貸款人實現債權的費用（包括但不限於催收費用、訴訟費用、保全費、執行費、公證費、律師費、拍賣費及其他費用）、生效法律文書遲延履行期間的雙倍利息；（2）借款人根據主合同約定應支付的任何其他款項和費用。
五、關聯擔保目的和影響
公司董事會認為，福建建工長期為公司向金融機構借款提供擔保，上述擔保符合雙方互幫互助、共同發展的原則，擔保費收取公平，沒有損害公司及非關聯股東的利益。福建建工2018年末資產負債率雖超過70%，福建建工將提供反擔保，擔保風險可控。本次關聯擔保對公司本年財務狀況不構成重大影響。
六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
此前，福建建工為公司擔保餘額為8.8億元；公司為控股子公司擔保餘額為23.87億元，未為福建建工提供擔保。上述擔保無逾期或涉及訴訟。
七、獨立董事事前認可和獨立意見
獨立董事事前認可並同意該事項。詳見公司於2019年4月3日在巨潮網披露的《獨立董事意見》（ 公告編號：2019-047）。
八、備查文件
1．公司與國開行福建分行簽訂的《保證合同》
2．福建建工與國開行福建分行簽訂的《人民幣資金借款合同》
特此公告
中國武夷實業股份有限公司董事會
2019年4月30日
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