警方从银行缴获嫌疑人吕小林藏匿在其母亲名下的钱。
警方在菜地里挖出嫌疑人藏匿的80万元现金。
披着“民间互助理财”外衣实施传销,刘海萍及同伙在短短两个月时间迅速聚拢起数千名传销人员,通过一个可以人为后台操作的网络平台,玩起了“钱生钱”游戏。随着游戏崩盘,这个隐秘的传销团伙,渐渐浮出水面。
齐鲁晚报记者 闫丽君
通讯员 曹兴平 徐忠
百人集中讨债
揭开传销组织面纱
2017年6月15日,莱山公安110指挥中心接市民报警:在盛泉工业园的一处办公楼前聚集了许多人。盛泉派出所民警迅速赶到现场,发现在一家叫“大润生物科技”的公司楼内聚集了100多人。这些人虽然情绪激动,但看到民警后,十分谨慎,不肯再多说话。他们称这家公司欠了他们钱,多的几十万元,少的也有数千元。
在公司二楼一间豪华会议室,民警找到了公司法人刘海萍。这个干练稳重、衣着华丽的女人对民警更是三缄其口,客气地回应称,公司经营出现了困难,无法向投资者兑付红利。
很快,身穿便衣的莱山公安经侦大队民警也抵达现场。通过初步摸排,他们发现,“大润生物科技”没有任何生产和研发部门。公司有多名高层领导,每人一间豪华办公室。办公室配备了老板台、电脑、真皮沙发,看上去十分气派。“我们初步判断这是一个传销团伙。”办案民警说。在公司一间办公室内,他们找到了女客服小宋,她给经侦民警揭开了谜底。
传销老手的游戏
俩月2.6万人加入
小宋告诉民警,“大润生物科技”是一个“民间互助投资”平台。新会员必须实名加入,每人投资额度为1000至20000元。投资后,什么都不用做,钱就可以增值。增值周期为5天,收益率为20%。
也就是说,如果会员投了1万元,5天后就可以收回1.2万元。这种极为诱人的高额回报,来自不断加入的新会员投进来的钱。5天为一周期,出局后重新排队。想要多投资获得更多的回报,就要不断发展新会员加入。没发展下线的,只能投资1000-5000元。发展5人以上的,可以投资1000-20000元。从表面上看,这个平台称之为民间小额投资互助平台,会员投入的钱从平台上看都是会员之间相互赚钱,公司没有拿会员的钱。
实际上,每天,新会员投到平台上的钱,有6%被直接从后台拿走。这部分钱,分给刘海萍40%,作为刘海萍的分润和公司日常管理费用,其余则由公司几名高管瓜分。以新会员一次投资100万元为例,其中6万被直接抽出来给刘海萍及其高管。
大润生物科技公司2017年4月成立,到案发时仅两月时间,已在20多个省份发展会员2.6万人。
全款买豪宅
菜地里藏现金
已经40岁的陈海洋曾因参与组织传销罪,在内蒙古被判刑。出狱后,他不思悔改,依旧沉迷传销。他巧舌如簧,把钱生钱的传销法则灌输给了刘海萍。
陈海洋一夜暴富,短时间内给自己找了一个漂亮媳妇,又在烟台开发区一高档小区全款买下豪华住宅。案发后,陈海洋被判入狱7年,妻子随后与他离婚,财产被全部罚没。
公司副总裁吕小林,原本是黑龙江的一名退休干部,2015年因参与传销被判刑。本案案发前,已经赚得上百万的吕小林和妻子跑回了内蒙古赤峰老家。他先花30万元给儿子买了一辆高档轿车,余下的钱不敢带在身上,用老母亲的身份证存在银行一部分。另一部分放进铁桶,深埋在自家菜地里。民警后来在菜地里挖出了80多万元现金。
公安部门先后抓获犯罪嫌疑人30多人,追缴赃款2300多万元,住房、车辆若干。今年4月4日,该案在烟台市莱山区法院开庭审理。构成犯罪的23名被告人被依法判决,刘海萍等10名主犯最高被判7年半有期徒刑。
(文中人物全部为化名)
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